ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ

     Главное управление ЦБ России по городу Москве обращает  внимание  ком-
мерческих банков, предприятий, организаций и граждан московского региона на
попытки преступных элементов проводить фальшивые финансовые документы через
коммерческие банки.  При этом, как показывает практика, участники махинаций
действуют в обход расчетно-кассовых центров, где их фальшивки будут выявле-
ны,  и пытаются передавать поддельные платежные документы непосредственно в
коммерческие банки. В том случае, если контроль за выявлением фальшивок ос-
лаблен,  преступники  пользуются  этим  для  осуществления широкомасштабных
афер.
     Так, сотрудниками Измайловского РКЦ г. Москвы при приеме платежных до-
кументов от Измайловского филиала Мосбизнесбанка  было  обнаружено  большое
количество авизо (межбанковских документов), поступивших из кавказского ре-
гиона напрямую в упомянутый филиал МББ и  самостоятельно  проведенных  этим
филиалом  без своевременных запросов о подлинности авизо по месту отправле-
ния. Когда же - уже после получения от Измайловского филиала МББ этих доку-
ментов - сотрудники РКЦ смогли сделать соответствующие запросы,  банки, ко-
торые были указаны как якобы отправители этих авизо,  сообщили,  что от них
подобные документы не исходили.  Такие авизо поступили в адрес ряда коммер-
ческих структур, обслуживавшихся в банке "Экспресс-
 кредит", который,  в свою очередь,  имеет счет в Измайловском филиале МББ.
Через эту цепочку - в обход РКЦ ГУ ЦБ - за период  с  сентября  по  декабрь
прошлого  года  было  проведено неподтвержденных авизо на общую сумму свыше
трех миллиардов 564 млн. рублей.
     О выполненных фиктивных авизо Главное управление ЦБ по г.  Москве про-
информировало правоохранительные органы. В настоящее время счета коммерчес-
ких структур, получавших "липовые" переводы, арестованы, ведется следствие.

16.06.93 г