ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
                   ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ ПО МОСКВЕ
       ___________________________________________________________
                                  ______

                      ПРЕСС-РЕЛИЗ от 4 марта 1997 г.

           НА МОСКОВСКИЕ БАНКИ НАЛОЖЕНЫ ШТРАФЫ НА СУММУ БОЛЕЕ 4
                            МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

        Главное управление  Центрального Банка по г.  Москве сообщает,
    что в 1996 году на  уполномоченные  банки  столицы  были  наложены
    штрафы  на  сумму  более 4 миллиардов рублей за нарушения в работе
    пунктов обмена валюты.
        Данные санкции   применены   по  результатам  7  000  проверок
    деятельности обменных пунктов,  проведенных специалистами ГУ ЦБ РФ
    по г. Москве, в том числе по жалобам физических лиц.
        В ходе проверок были выявлены следующие основные нарушения:
        - ненадлежащее оформление справки,  которая должна  выдаваться
    клиенту при обмене валюты (форма 0406007);
        - нарушения  при  ведении  реестров  на  покупку   и   продажу
    иностранной валюты;
        - ненадлежащее  оформление  и  ведение   документов   дня   по
    валютно-обменным операциям;
        - отсутствие в  обменном  пункте  документов,  предусмотренных
    Инструкцией N27.
        При выявлении нарушений ГУ  применяло,  кроме  штрафов,  такие
    санкции,  как  направление  предписания  на  устранение выявленных
    недостатков,  аннулирование свидетельства о регистрации  пункта  и
    постановка  вопроса  перед Банком России о лишении уполномоченного
    банка  лицензии  на  совершение   валютно-обменных   операций.   В
    частности,  в 1996 году в уполномоченные банки было направлено 544
    предписания об устранении выявленных недостатков,  аннулировано 32
    свидетельства  о регистрации обменных пунктов,  а также отказано в
    регистрации 317 обменным пунктам.  Всего в столице по состоянию на
    1  января  1997  года  было  зарегистрировано 5 328 пунктов обмена
    валюты уполномоченных банков,  в том числе в 1996  году  -  2  277
    пунктов.

    4.03.97
                    Просим при использовании материала
                    ссылаться на ГУ ЦБ РФ по г. Москве

                  Управление по связям с общественностью
                   ГУ ЦБ РФ по г. Москве тел. 237-86-93