ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
   
                                 ПИСЬМО
                    31 марта 1997 г. N 15-2-14/1912
   
      Главное управление  Банка России по г.  Москве сообщает,  что в
   соответствии с письмом Банка России N 147 от 27 февраля 1995 г.  с
   3 апреля  1995  г.  утратила  силу инструкция Банка России N 21 от
   25.01.94 "О порядке организации работы пунктов обмена  иностранной
   валюты на территории РФ".
      Таким образом, утратило силу требование п. 6.1 инструкции ЦБ РФ
   N 21  от  25.01.94  о  том,  что  в  случае  покупки  или  продажи
   гражданином   средств   в  размере,  эквивалентном  10000  (десяти
   тысячам) долларов США и  свыше,  банки  обязаны  не  позднее  трех
   рабочих  дней  сообщить в Главное территориальное управление Банка
   России паспортные данные о покупателе иностранной валюты.
      В настоящее время в ГУ ЦБ  РФ  по  г.  Москве  данные  сведения
   представлять не следует.
      Дополнительно обращаем   внимание   на   то,  что  п.  8  Указа
   Президента РФ N 1006 от 23.05.94 установлено,  что банки и  другие
   кредитные  учреждения  обязаны  информировать  налоговые  органы о
   совершении физическими лицами (включая нерезидентов)  операций  на
   сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США и выше.
      При этом обязанность информировать  территориальные  управления
   Банка России нормативно не установлена.
      Просьба указанную информацию довести до сведения уполномоченных
   банков.
   
                                               Заместитель начальника
                                                ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                                        А.М. Алексеев