ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                                 ПИСЬМО
                   28 сентября 1998 г. N 28-1-19/929

                       О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
                         ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ

      В соответствии   с  требованиями  инструкции  Банка  России  от
   23.07.98 N  75-И,  распоряжением  начальника  Главного  управления
   Банка России по г. Москве от 06.07.98 N Р-196 прошу представить на
   бумажном и магнитном  носителях  информацию  о  зарегистрированных
   учредителях  (участниках)  кредитных  организаций  по состоянию на
   последнюю дату регистрации списков в Банке России.
      Информация на   бумажном  и  магнитном  носителях  должна  быть
   сформирована непосредственно функциональным модулем "Учредители  и
   участники кредитной  организации"  на основе информации,  вводимой
   кредитной организацией     в     функциональный     модуль      из
   зарегистрированного в Банке России списка учредителей (участников)
   по состоянию на последнюю дату регистрации списка в Банке  России,
   и другой запрашиваемой информации.
      Информация, содержащаяся в функциональном  модуле,  программным
   способом преобразуется  в  списки  зарегистрированных  учредителей
   (участников) кредитной  организации  на  бумажном  носителе  и  их
   электронные копии,  удовлетворяющие  требованиям  инструкции Банка
   России от  23.07.98  N  75-И,   распечатку   протокола   контроля,
   объяснительную записку и опись документов.
      Сопроводительное письмо   с   приложением   в   виде    списков
   учредителей (участников) на бумажном носителе в одном экземпляре и
   их электронных копий  в  двух  экземплярах,  распечатку  протокола
   контроля, объяснительную  записку  и  опись  документов  кредитная
   организация должна направлять в адрес ГУ ЦБ РФ по г. Москве на имя
   заместителя   начальника  Главного  управления  Алексеева  А.М.  с
   пометкой для Управления лицензирования.
      В сопроводительном письме должна быть ссылка на исходящий номер
   и дату письма ГУ ЦБ РФ по г.  Москве,  согласно которому кредитная
   организация представляет запрашиваемую информацию.
      Кредитные организации представляют запрашиваемую  информацию  в
   адрес ГУ ЦБ РФ по г. Москве в сроки, определяемые в зависимости от
   числа зарегистрированных учредителей (участников):
      - до 100 учредителей (участников) в срок до 10.10.98;
      - от 100 учредителей (участников) в срок до 01.11.98.
      Одновременно сообщаем,   что   настоящим   письмом  вводится  в
   действие порядок,   согласно   которому   кредитная   организация,
   направляющая на  регистрацию  в  ГУ  ЦБ РФ по г.  Москве в составе
   прочей документации  списки  учредителей  (участников)   кредитных
   организаций на  бумажном  и электронном носителях в соответствии с
   требованиями инструкции Банка России от 23.07.98  N  75-И,  должна
   оформлять списки  с применением функционального модуля "Учредители
   и участники кредитной организации".
      Функциональный модуль   "Учредители   и   участники   кредитной
   организации" (программа LIZ) кредитные организации должны получить
   в  операционных  управлениях,  отделениях  ГУ ЦБ РФ  по г.  Москве
   (по месту   открытия   корреспондентского   счета)   на    дискете
   организации или по электронной почте ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
      По вопросам работоспособности программного модуля обращаться по
   тел. 950-20-75 (Сенина Надежда Николаевна).
      По вопросам,  связанным   с   представлением   информации   для
   регистрации списка учредителей (участников) кредитных организаций,
   обращаться по тел. 950-20-03 (Ванин Владимир Алексеевич).

                                               Заместитель начальника
                                                ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                                        А.М. Алексеев