МОСКОВСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
23 ноября 1998 г. N 07-11/12080
О ПРОВЕРКЕ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
В результате анализа базы электронных копий ГТД Управления и
массива электронных копий паспортов сделок, направляемых
уполномоченными банками в ГТК РФ, выявлены несоответствия в
реквизитах контрактодержателей (кодов ОКПО) в паспортах сделок
(ПС), оформленных уполномоченными банками, и контрактодержателей,
заявленных по данному ПС в ГТД при оформлении.
В связи с изложенным прошу в недельный срок с даты получения
настоящего письма:
- осуществить проверку перечисленных в приложении 1 фактов
согласно коду таможни (поле - "код таможни");
- представить сводные данные результатов проверок в формате,
приведенном в приложении 2*, четко формулируя причину выявленных
несоответствий в паспортах сделок, с приложением копий документов
(ПС, заявленных при оформлении, ГТД, ПС, представленных по запросу
из банка, и пр.), подтверждающих результаты проверок, а также
копий протоколов о НТП, заполненных по выявленным случаям
нарушений.
При этом необходимо учитывать, что заявление недостоверных
сведений (в том числе опечатки и другие технические ошибки,
обнаруженные после завершения таможенного оформления), которые не
влияют на принятие таможенным органом Российской Федерации решения
о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную
границу Российской Федерации, помещении их под запрашиваемый
таможенный режим, размер таможенных платежей, является нарушением
таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена
частью 2 статьи 279 Таможенного кодекса Российской Федерации.
В целях доведения до всех подчиненных таможенных органов
информации о представлении участниками ВЭД при таможенном
оформлении поддельных ПС для принятия мер, исключающих возможность
повторения данного факта, по случаям выявленных нарушений прошу
привести в соответствие с вышеуказанной формой ответы на наши
запросы N 07-11/5099 от 19.05.98 и N 07-11/7517 от 24.07.98.
Первый заместитель начальника МТУ
генерал - майор таможенной службы
В.Б. Корнилов
-------------------
* Приложение 2 не приводится.
Приложение 1
к письму МТУ
от 23 ноября 1998 г. N 07-11/12080
--------T--------T----------------------------------------T--------------------------T-------------------T-----------T---------------------------¬
¦ Код ¦Код ОКПО¦Наименование организации из электронной ¦Номер паспорта сделки ¦ Номер ГТД для ¦ Код ОКПО ¦Наименование организации из¦
¦таможни¦ из эл. ¦ базы ГТД ¦ ¦определения места ¦из эл. базы¦электронной базы паспортов ¦
¦ ¦базы ГТД¦ ¦ ¦ оформления ¦ паспортов ¦ ¦
+-------+--------+----------------------------------------+--------------------------+-------------------+-----------+---------------------------+
¦ 052 ¦05592695¦ТОО "ИНТУР - ПЕНТА" ¦2/09807247/000/0000600651 ¦05226/17078/0015039¦ 01860064 ¦Концерн "Союзвнештранс" ¦
¦ 052 ¦13155326¦ТОО "БЕСТ" ¦2/02804688/000/0000000023 ¦05252/23068/2001769¦ 41552674 ¦ТОО "Фирма БЕСТ" ¦
¦ 052 ¦13198274¦ООО "ЭВР +" ¦2/17522116/000/0000000001 ¦05241/29098/2003795¦ 27966179 ¦ПООИ "ИНВАФРМ" ¦
¦ 052 ¦17296068¦РОССИЙСКО - ЮЖНО - КОРЕЙСКОЕ ТОО "ЮН СЕН¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ТРЕЙДИНГ КО., ЛТД" ¦2/13199517/000/0000000412 ¦05252/27088/2002695¦ 46398976 ¦ЗАО "Компания Бизнес Формс"¦
¦ 052 ¦17506169¦СП РОССИЙСКО - ЮГОСЛАВСКОЕ В ФОРМЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ТОО "МОСТЕХНИК" ¦2/06907942/000/0000009679 ¦05258/10098/0002532¦ 26252986 ¦НПП "ЭРЛОН" ЛТД ¦
¦ 052 ¦17988926¦ЗАО "АСТРИС С" ¦2/05832716/000/0000000317 ¦05232/26088/0204237¦ 02425643 ¦Издательство "Медицина" ¦
¦ 052 ¦40155161¦ПРЕДПР. "ШЕЛЛЕР - МОСКВА" ТОО ПОЛНОСТЬЮ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ИНОСТР. ИНВЕСТОРАМ ¦2/09610875/000/0000003538 ¦05213/15068/0000894¦ 05832679 ¦АОЗТ ЛОГОВАЗ ¦
¦ 052 ¦42947104¦ЗАО "ПК "МЕХАНИК" ¦1/09201254/000/0000000484 ¦05252/30078/1000112¦ 29266411 ¦ЗАО ПК "Механик" ¦
¦ 052 ¦45870282¦ЗАО "БИНООПТИКА" ¦2/29300705/000/0000000489 ¦05232/23068/0300914¦ 45070202 ¦ЗАО "БИНООПТИКА" ¦
¦ 052 ¦46513897¦ООО "БЛОКСТЕР" ¦2/29351430/000/0000000002 ¦05247/01068/2400711¦ 45865536 ¦ЗАО "СОЮЗАВИАЦЕНТР" ¦
¦ 054 ¦18409988¦ООО "ЛЕГОС-С" ¦1/29304075/000/0000000019 ¦05445/08098/0004880¦ 18409980 ¦ООО "ЛЕГОС-С" ¦
¦ 054 ¦46802992¦ЗАО "ТЭКПО" ¦1/09804102/000/0000140145 ¦05446/26068/0002673¦ 46838240 ¦ООО "КС Лтд" ¦
¦ 056 ¦47599085¦ЗАО РУСКАРТ ¦2/13199517/000/0000000047 ¦05611/29068/0102610¦ 17597373 ¦АОЗТ НПЦ "Конверст-М" ¦
¦ 056 ¦42817666¦ ¦2/00032520/000/0000003290 ¦04606/17028/0004417¦ 17127868 ¦ ¦
¦ 056 ¦00300653¦ ¦2/00032520/002/0000002794 ¦04606/14018/0004024¦ 17850458 ¦ ¦
¦ 056 ¦45171526¦ ¦2/09307616/000/0000000281 ¦04606/03038/0002327¦ 45886691 ¦ ¦
¦ 056 ¦46435128¦ ¦2/09317460/000/0000001021 ¦24591/29127/1304297¦ 29323793 ¦ ¦
¦ 058 ¦02835460¦ООО "ФАРМАКОН" ¦2/09610875/000/0000003595 ¦05819/13088/0082461¦ 40155161 ¦ТОО "Шаллер - Москва" ¦
¦ 058 ¦18323382¦ООО "ЮРКОМПЛЕКТ" ¦2/09806331/000/0000000142 ¦05818/27088/0071948¦ 13199859 ¦ЗАО "Бинооптик" ¦
¦ 058 ¦26240670¦ЗАО "СУДОТРЕЙД" ¦2/29402558/000/0000000173 ¦05831/29078/0006641¦ 01860443 ¦ГПВО "Судоимпорт" ¦
¦ 058 ¦26240670¦ЗАО "СУДОТРЕЙД" ¦2/29402558/000/0000000183 ¦05831/05108/0008316¦ 01860443 ¦ГПВО "Судоимпорт" ¦
¦ 058 ¦26240670¦ЗАО "СУДОТРЕЙД" ¦2/29402558/001/0000000174 ¦05831/20088/0007377¦ 01860443 ¦ГПВО "Судоимпорт" ¦
¦ 058 ¦29325987¦БАНК "ЗЕНИТ" ¦1/29325987/000/0000000117 ¦05861/13078/0001662¦ 12997228 ¦ЗАО "Татольпетро" ¦
¦ 058 ¦40029947¦АОЗТ "АКВАРУС" ¦2/40061721/000/0000000004 ¦05843/05108/0009362¦ 40057524 ¦ЗАО "АКВАРУС" ¦
¦ 058 ¦47232099¦ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КУРЬЕР" ¦2/29296062/000/0000000522 ¦05852/14098/2002832¦ 46449082 ¦Закрытое акционерное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество "Мидаско" ¦
¦ 058 ¦47320321¦ООО "САЛОН АВ" ¦2/05832716/000/0061000447 ¦05832/25088/0002919¦ 11235031 ¦ТОО "Научно - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исследовательский мед. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр" ¦
¦ 058 ¦47321467¦ООО "СТИКС 2000" ¦2/06907942/000/0000007151 ¦05841/08068/0001799¦ 33691692 ¦ЗАО "БИЗНЕС ТРЕЙДИНГ" ¦
¦ 058 ¦47626155¦ООО "ТАНИТ ЛТД" ¦2/09801960/000/0000000147 ¦05816/09068/0060970¦ 48472346 ¦Торговая фирма "Визард" ¦
¦ 058 ¦47626155¦ООО "ТАНИТ ЛТД" ¦2/09801960/000/0000000150 ¦05816/15068/0061154¦ 18392934 ¦ООО "Галилео Вордз" ¦
¦ 058 ¦49497510¦ ¦2/06907942/000/0000008462 ¦05841/03068/0001775¦ 44497510 ¦ООО "ИНФОПРЕСС" ¦
¦ 228 ¦33912319¦ТОО "ВАРИАНТ" ¦2/09253719/000/0000000268 ¦22800/14088/0101315¦ 16620986 ¦ЗАО ТД "Уралмаш и партнеры"¦
¦ 228 ¦33912319¦ТОО "ВАРИАНТ" ¦2/09253719/000/0000000269 ¦22800/14088/0101314¦ 33904188 ¦ЗАО "Уралмаштовары" ¦
¦ 228 ¦43281593¦ООО "ЮНИВЕСТ ЛТД" ¦2/05832780/000/0000001580 ¦22808/05088/0002817¦ 36557669 ¦ЭЛИТ ЛТД. ¦
¦ 229 ¦18163033¦АООТ "ИСТОК - АУДИ ИНТЕРНЭШНЛ" ¦2/02805015/000/0000000035 ¦22900/17088/0020110¦ 45749712 ¦ООО "Исток Аудио Трейдинг" ¦
¦ 229 ¦40281078¦ЗАО "НОВОТРЕЙД АГ" ¦2/09807322/000/0000001297 ¦22901/24088/0007177¦ 17330718 ¦ТОО "Велес" ¦
¦ 229 ¦46826372¦ООО "НЭКСИМ" ¦2/09308219/000/0000000851 ¦22909/25068/0001664¦ 18273885 ¦ООО "ВЕКОМА" ¦
¦ 229 ¦48775408¦ООО "СЕДО" ¦2/09610705/000/0070000373 ¦22910/14088/0002327¦ 48775398 ¦ООО "СЕДО" ¦
¦ 229 ¦48775408¦ООО "СЕДО" ¦2/09620559/000/0000000270 ¦22910/14088/0002343¦ 47385875 ¦ООО "КАЛИПСО-2000" ¦
¦ 246 ¦05050882¦ОАО "МОСОБЛФАРМАЦИЯ" ¦2/09211551/000/0000000394 ¦24605/03098/0005080¦ 05058040 ¦ОАО "Мособлфармация" ¦
¦ 246 ¦08849278¦НТЦ "ИСТОК" ГОСНИИ НПО ЛУЧ" ¦1/09211551/000/0000000272 ¦24600/07078/0002063¦ 08624488 ¦НТЦ "ИСТОК" ГосНИИ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦НПО "Луч" ¦
¦ 246 ¦18344059¦ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СИРИУС-1" ¦2/17529743/000/0000000040 ¦24606/16078/0000850¦ 18334059 ¦ООО "Торговый дом Сириус 1"¦
L-------+--------+----------------------------------------+--------------------------+-------------------+-----------+----------------------------
|
