УТРАТИЛ СИЛУ - ПРИКАЗ Комитета труда и занятости от 21.03.2000 N 107
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ПРИКАЗ
от 14 сентября 1999 г. N 147
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ
ПОПЫТКИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИБО ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ, СТИПЕНДИИ, ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ,
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ФОНДА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г. МОСКВЫ ОБМАННЫМ ПУТЕМ
Во исполнение приказа от 12.08.99 N 138, п. 6 приказываю:
1. Внести изменения и дополнения и утвердить в новой редакции
Методические рекомендации по организации работы органов службы
занятости по выявлению фактов попытки получения либо получения
безработными гражданами пособия по безработице, стипендии,
досрочной пенсии, материальной помощи и иных социальных выплат из
Фонда занятости населения г. Москвы обманным путем (далее -
Методические рекомендации) (приложение).
2. Начальникам управлений труда и занятости административных
округов осуществлять работу по выявлению фактов попытки получения
либо получения денежных средств из Фонда занятости населения
г. Москвы обманным путем в соответствии с Методическими
рекомендациями.
3. Управлению содействия занятости (Мельников С.А.):
- осуществлять организационно - методическое руководство и
оказание практической помощи в работе управлений труда и занятости
административных округов по данному направлению;
- в октябре 1999 г. провести занятия - семинары по применению
Методических рекомендаций с начальниками отделов содействия
занятости, специалистами по выявлению нелегальной занятости,
главными специалистами содействия занятости и главными
специалистами по социальным выплатам управлений труда и занятости
административных округов.
4. Считать утратившим силу п. 1.3 приказа по Комитету от
05.01.98 N 2.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
И.о. председателя Комитета
труда и занятости
С.В. Дудников
Приложение
к приказу Комитета
труда и занятости
от 14 сентября 1999 г. N 147
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ ПОПЫТКИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИБО ПОЛУЧЕНИЯ
БЕЗРАБОТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ,
СТИПЕНДИИ, ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ, МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ФОНДА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Г. МОСКВЫ ОБМАННЫМ ПУТЕМ
I. Общие положения
1.1. В целях предотвращения незаконной выплаты денежных средств
из Фонда занятости населения г. Москвы (далее по тексту - Фонд
занятости), выявления граждан, получающих или пытающихся получить
пособие по безработице, стипендию, досрочную пенсию, материальную
помощь и иные социальные выплаты обманным путем, управления труда
и занятости административных округов Комитета труда и занятости
Правительства Москвы (далее по тексту - Управление) совместно с
территориальными органами УВД г. Москвы, инспекциями по налогам и
сборам, МУСЗН проводят соответствующую работу по выявлению фактов
попытки получения либо получения безработными гражданами обманным
путем денежных средств из Фонда занятости.
1.2. Под попыткой получения либо получением пособия по
безработице, стипендии, досрочной пенсии, материальной помощи и
иных социальных выплат обманным путем следует понимать действия
гражданина, в результате которых у него появляется возможность
незаконно получать перечисленные выплаты из Фонда занятости.
1.3. К таким действиям относятся сокрытие гражданином фактов
занятости, получения заработка (трудового дохода), представление
документов, содержащих заведомо ложные сведения, а также других
недостоверных данных для признания безработным и назначения
пособия по безработице, стипендии, досрочной пенсии, материальной
помощи и иных социальных выплат из Фонда занятости.
II. Действия специалистов отдела (отдела - центра)
Управления труда и занятости административного
округа
2.1. На информационных стендах (в информационном зале) отдела
(отдела - центра) Управления труда и занятости административного
округа (далее по тексту - отдел (отдел - центр)) размещаются
следующие материалы:
- образец оформления справки о средней заработной плате
(денежном довольствии) для определения размера пособия по
безработице и стипендии (далее по тексту - справка о среднем
заработке*) за три последних месяца по последнему месту работы;
- информация об ответственности граждан, представивших
документы, содержащие недостоверные сведения;
- информация о праве органов службы занятости проводить
проверку представленных гражданином документов в соответствии с
законодательством РФ;
- информация о случаях выявления органами службы занятости
фактов попытки получения либо получения пособия по безработице,
стипендии, досрочной пенсии, материальной помощи и иных социальных
выплат безработными гражданами обманным путем.
--------------------------------
* Форма справки о среднем заработке утверждена приказом КТиЗ от
12.08.99 N 138 (приложение 29).
2.2. При осуществлении деятельности по предотвращению
незаконной выплаты денежных средств из Фонда занятости специалисты
группы содействия занятости отдела (отдела - центра) обращают
внимание в первую очередь на:
- безработных граждан, длительное время получающих пособие по
безработице;
- безработных граждан, нарушающих сроки перерегистрации;
- безработных граждан, необоснованно желающих изменить дату и
время перерегистрации;
- безработных граждан, испытывающих затруднения в
трудоустройстве при наличии вариантов подходящей работы;
- безработных граждан, получающих пособие по безработице,
стипендию, материальную помощь и иные социальные выплаты, а также
досрочную пенсию, в отношении которых имеются подозрения в
получении скрытого трудового дохода;
- организации независимо от формы собственности, заключающие
трудовые договоры, а также договоры гражданско - правового
характера;
- организации, выдавшие документы, содержащие заведомо ложные
сведения (справки о заработной плате, трудовые книжки и т.п.);
- организации, не зарегистрированные в качестве плательщиков
страховых взносов в Фонде занятости.
2.3. Специалисты группы содействия занятости, осуществляющие
первичный прием граждан, в целях проверки представленных ими
сведений:
- проводят проверку справок о среднем заработке на соответствие
предъявляемым к их оформлению требованиям согласно п. 4.3.5
Порядка работы органов службы занятости г. Москвы (далее по
тексту - Порядок), утвержденного приказом КТиЗ от 12.08.99 N 138;
- сверяют реквизиты юридического лица, указанные в трудовой
книжке, с реквизитами юридического лица, указанными в справке о
среднем заработке (наименование юридического лица, фамилия и
подпись руководителя, печать), а также обращают внимание на
соответствие в указанных документах периодов работы гражданина;
- сверяют регистрационный номер в Фонде занятости с
идентификационным номером налогоплательщика ИНН на принадлежность
к округу, где зарегистрирована организация, выдавшая справку о
среднем заработке;
- информируют граждан о недопустимости получения пособия по
безработице, стипендии, досрочной пенсии, материальной помощи и
иных социальных выплат из Фонда занятости обманным путем;
- доводят до сведения граждан, что органы службы занятости
имеют право проверять подлинность представленных документов (п. 14
Порядка регистрации безработных граждан, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 22.04.97 N 458);
- предупреждают граждан, что в случае установления фактов
получения пособия, стипендии, досрочной пенсии, материальной
помощи и иных социальных выплат обманным путем в отношении
последних применяются следующие санкции:
- снятие с учета в качестве безработного с одновременным
прекращением выплаты пособия по безработице;
- возврат незаконно полученных денежных средств;
- возможное привлечение к уголовной ответственности (ст. 159 УК
РФ квалифицирует подобные действия как мошенничество).
2.3.1. В случае обнаружения в справке о среднем заработке
отсутствия какого-либо из требуемых реквизитов (ИНН, угловой
штамп, юридический адрес, телефон для справок, дата выдачи,
подпись руководителя или бухгалтера), несоответствия, неточности,
исправления специалисты группы содействия занятости делают копию
справки о среднем заработке, а подлинник возвращается гражданину
для дооформления. Гражданин регистрируется по форме приложения 1.1
Порядка.
2.3.2. Отсутствие в справке о среднем заработке
регистрационного номера в Фонде занятости не является основанием
для отказа в приеме данной справки. Сведения об организации,
выдавшей справку о среднем заработке, не содержащую
регистрационного номера в Фонде занятости, передаются специалисту
по выявлению нелегальной занятости для проведения проверки
достоверности указанных в ней сведений. Специалист по выявлению
нелегальной занятости, в свою очередь, передает сведения о данной
организации в Управление Фонда занятости Комитета труда и
занятости Правительства Москвы.
2.4. Специалисты группы социальных выплат в целях
предотвращения незаконной выплаты денежных средств из Фонда
занятости проводят проверку справок о среднем заработке в период
10 дней со дня регистрации граждан и до признания их безработными.
Для этого они созваниваются по телефону с бухгалтером организации,
оформившим данную справку.
При проведении проверки:
- уточняют у гражданина, действительно ли он получал указанную
в справке сумму по ведомости и расписывался в ней. На оборотной
стороне справки о средней заработной плате в правом нижнем углу
гражданину рекомендуется расписаться в том, что он согласен со
средней заработной платой, указанной в справке;
- проверяют у бухгалтера факт выдачи организацией справки о
заработке конкретному гражданину;
- выясняют составляющие суммы заработка (основной заработок,
премии, доплаты, материальную помощь и т.д.);
- проверяют правильность расчета суммы полученного гражданином
заработка (при этом необходимо обратить внимание на наличие
26 оплачиваемых календарных недель на условиях полного рабочего
дня (недели) или на условиях неполного рабочего дня (недели) с
пересчетом на 26 календарных недель с полным рабочим днем
(неделей));
- при обнаружении неточности в расчете суммы заработной платы
делают копию справки о среднем заработке, а подлинник возвращают
гражданину для переоформления с подробным объяснением причин.
Гражданин регистрируется по форме приложения 1.1 Порядка. В
приложении 3 Порядка специалист группы социальных выплат фиксирует
дату разговора с бухгалтером, фамилию, имя, отчество бухгалтера и
причину возврата справки о среднем заработке.
2.5. В случае невозможности проверить справку о среднем
заработке в 10-дневный период (п. 2.4 Методических рекомендаций)
специалистами отдела (отдела - центра) составляется список граждан
(приложение 1 Методических рекомендаций), представивших справки о
среднем заработке, требующие проверки. В этот список также
включаются граждане, зарегистрированные в отделе (отделе - центре)
в качестве безработных, в отношении которых возникло подозрение в
получении ими скрытого трудового дохода. К списку прилагаются
копии Карточек персонального учета граждан, ищущих работу
(безработных) (приложение 1.2 Порядка), и копии справок о среднем
заработке. Список подписывает начальник отдела (отдела - центра) и
направляет в Управление.
III. Действия специалистов по выявлению нелегальной
занятости Управления
Специалисты по выявлению нелегальной занятости Управления
(далее по тексту - специалисты по выявлению нелегальной
занятости):
- регулярно выезжают в отделы (отделы - центры), где
вместе со специалистами групп содействия занятости и групп
социальных выплат принимают участие в приеме граждан (по мере
необходимости);
- знакомятся с личными делами безработных граждан,
просматривают представленные ими документы с целью выявления
фактов, требующих уточнения или проверки;
- посещают организации с целью проверки представленных
гражданами сведений о периоде работы и заработке в этой
организации.
3.1. Порядок посещения организаций с целью проверки сведений,
представленных гражданами в органы службы занятости
3.1.1. В случае необходимости специалист по выявлению
нелегальной занятости выезжает в организацию с целью проверки
документов, имея при себе удостоверение со вкладышем,
подтверждающим право проверки, и письменный запрос на имя
руководителя организации за подписью начальника Управления
(приложение 2 к Методическим рекомендациям).
3.1.2. При посещении организации специалист по выявлению
нелегальной занятости выясняет:
- факт работы гражданина в организации без оформления трудовой
книжки (по договору гражданско - правового характера);
- факт работы гражданина за конкретный период в соответствии с
записью в трудовой книжке и подтверждаемый приказами о зачислении
на работу и увольнении. Особое внимание необходимо обратить на
статью увольнения;
- факт реального получения гражданином заработной платы и ее
соответствия сумме, указанной в справке о среднем заработке.
3.1.3. По результатам посещения организации составляется Акт
проверки достоверности сведений о периоде работы и среднемесячном
заработке (далее по тексту - Акт) (приложение 3 к Методическим
рекомендациям). Акт подписывается специалистом по выявлению
нелегальной занятости, руководителем организации и главным
бухгалтером. В случае выявления нарушения руководителю организации
рекомендуется представить письменное объяснение по этому факту.
3.1.4. В случаях, когда указанный в справке средний заработок
не соответствует действительному и этот факт явился результатом
неправильного применения работником организации нормативных
документов по вопросу исчисления среднего заработка или связан со
счетной ошибкой работника организации, одновременно с Актом
оформляется новая справка о среднем заработке, соответствующая
действительности.
3.1.5. На основании сведений, полученных в результате проверки,
специалист по выявлению нелегальной занятости готовит служебную
записку на имя начальника Управления, к которой прилагает
документы, подтверждающие факт трудоустройства безработного,
подделки, завышения средней заработной платы и др.; Акт проверки;
вновь составленную справку о среднем заработке.
3.1.6. Начальник Управления дает указание начальнику отдела
(отдела - центра) о принятии необходимых мер.
3.1.7. В зависимости от сведений, полученных из Управления о
результатах проверки, начальник отдела (отдела - центра) принимает
решение о перерасчете пособия по безработице (на основании новой
справки о среднем заработке) или прекращении выплаты пособия по
безработице (материальной помощи) и иных социальных выплат до
конца установленного периода безработицы с одновременным снятием с
учета безработного гражданина.
3.1.8. В случае представления новой справки о среднем заработке
оформляется Акт об изменении размера пособия по безработице
безработного гражданина (приложение 6 Порядка). Перерасчет пособия
по безработице производится (как в большую, так и в меньшую
сторону) со дня получения сведений из Управления. При перерасчете
пособия по безработице в меньшую сторону оформляется Уведомление о
возврате незаконно полученных денежных средств из Фонда занятости.
3.1.8.1. Если в результате счетной ошибки или неправильного
применения работником организации нормативных документов по
вопросу исчисления среднего заработка безработному гражданину была
произведена недоплата пособия по безработице, стипендии, то
величину этой недоплаты гражданин вправе получить с организации.
3.1.8.2. Если же ошибка организации повлекла за собой переплату
пособия по безработице, стипендии и иных социальных выплат, то
органы службы занятости уведомляют работодателя о необходимости
возврата переплаченных денежных средств. В случае отказа
работодателя возвратить излишне выплаченные суммы задолженность
взыскивается в судебном порядке.
3.1.9. В случае представления из Управления документов,
подтверждающих факт получения гражданином пособия по безработице,
материальной помощи и иных социальных выплат из Фонда занятости
обманным путем, оформляется Акт о снятии с учета безработного
гражданина (приложение 6 Порядка). Гражданину вручается
Уведомление (приложение 33 Порядка) о возврате незаконно
полученных денежных средств:
3.1.9.1. В случае представления гражданином документов,
содержащих заведомо ложные или недостоверные сведения, - за период
со дня признания гражданина безработным до дня снятия его с учета.
3.1.9.2. В случае нелегальной занятости гражданина - за период
со дня трудоустройства до дня снятия его с учета.
3.1.10. Если факт представления гражданином документов,
содержащих заведомо ложные или недостоверные сведения, выявлен,
когда гражданин проходит профессиональное обучение по направлению
органов службы занятости, ему вручается уведомление о возврате:
- пособия по безработице - за весь период безработицы;
- стипендии - за весь период обучения;
- стоимости профессионального обучения.
3.1.11. О принятом решении начальник отдела (отдела - центра) в
установленном порядке информирует Управление.
3.1.12. При добровольном согласии безработного гражданина
вернуть выплаченные ему денежные средства они принимаются в
установленном порядке по его личному заявлению.
3.1.13. При повторном обращении граждане, снятые с учета за
получение пособия по безработице обманным путем, могут быть
признаны безработными в установленном порядке с учетом предыдущего
периода выплат. Одновременно оформляется Акт о приостановке
выплаты пособия по безработице (приложение 7 Порядка) с
заполнением графы "Выплата пособия по безработице не производится"
до окончания периода безработицы, в котором допущено нарушение.
3.1.14. Если при повторном обращении гражданина в органы службы
занятости установлен факт его нелегальной занятости в предыдущем
периоде безработицы, гражданин может быть признан безработным в
установленном порядке с учетом предыдущего периода выплаты пособия
по безработице. Одновременно оформляется Акт о приостановке
выплаты пособия по безработице с заполнением графы "Выплата
пособия по безработице не производится" до окончания периода
безработицы, в котором допущено нарушение. Гражданину вручается
Уведомление (приложение 33 Порядка) о возврате незаконно
полученных денежных средств за период с даты его трудоустройства
до дня снятия с учета.
3.2. Порядок взаимодействия органов службы занятости с УВД
административных округов и УБЭП ГУВД г. Москвы
3.2.1. При возникновении сложных и конфликтных ситуаций с
работодателем рекомендуется передать справку о среднем заработке,
выданную им, для проверки в УВД административного округа или в
УБЭП ГУВД г. Москвы. Передача справок о среднем заработке и иных
дел в УВД должна оформляться сопроводительным письмом,
адресованным начальнику УВД (приложение 4 к Методическим
рекомендациям).
3.2.2. Действия специалистов органов службы занятости после
получения письменного заключения из УВД о результатах проверки
регламентируются пп. 3.1.5-3.1.11 данных Методических
рекомендаций.
3.2.3. Если в отношении безработного гражданина возбуждено
уголовное дело в связи с установлением факта мошенничества,
подделки, представления недостоверных документов или сведений,
повлекших незаконные выплаты из Фонда занятости, сотрудниками
милиции производится выемка личного дела безработного гражданина.
Выемка производится при предъявлении сотрудниками милиции
постановления о выемке документов, подписанного дознавателем или
следователем и заверенного печатью. В соответствии с
постановлением о выемке составляется протокол изъятия, в котором
перечисляются все документы, подлежащие выемке. Протокол
подписывают сотрудник милиции, осуществляющий изъятие документов,
и сотрудники отдела (отдела - центра). В протоколе изъятия
обязательно должны быть указаны N служебного удостоверения,
фамилия сотрудника милиции, служебный телефон. При изъятии личного
дела безработного гражданина в отделе (отделе - центре) остаются
копия личного дела гражданина, копия постановления на изъятие
документа, копия протокола изъятия. Об изъятии личного дела
гражданина начальник отдела (отдела - центра) информирует в
установленном порядке Управление.
3.2.4. Управление в соответствии со ст. 137 УПК РФ в письменной
форме заявляет себя гражданским истцом в данном уголовном деле
(приложение 5 к Методическим рекомендациям). На основании ст. 200
УПК РФ доверенное лицо истца имеет право ознакомиться с
материалами дела, относящимися к заявленному иску.
3.2.5. Работа с гражданином продолжается до получения из УВД
материалов по делу, достаточных для принятия решения в отношении
безработного гражданина, или до решения суда.
3.2.6. Если безработный гражданин, в отношении которого
возбуждено уголовное дело, в добровольном порядке согласен вернуть
денежные средства в размере полученного им пособия, возврат
оформляется согласно п. 3.1.12 Методических рекомендаций.
3.3. Проверка сведений о гражданах, подозреваемых в нелегальной
занятости
3.3.1. На основании списков, полученных из отделов (отделов -
центров) о безработных гражданах, подозреваемых в получении
скрытого трудового дохода, специалист по выявлению нелегальной
занятости направляет письменный запрос за подписью начальника
Управления:
- в инспекцию по налогам и сборам административного округа
г. Москвы с приложением списка таких граждан (приложения 6, 7 к
Методическим рекомендациям) для выявления лиц, имеющих
свидетельство на право заниматься предпринимательской
деятельностью, получающих какой-либо доход;
- в организацию в случаях, когда специалисты органов службы
занятости располагают какими-либо сведениями о работе конкретных
безработных в этой организации (приложение 8 к Методическим
рекомендациям);
- в УВД административного округа по месту жительства граждан
для получения сведений о лицах, которые были задержаны милицией за
нарушение правил торговли (приложение 9 к Методическим
рекомендациям). Если в результате сверки полученных из УВД
сведений с базой данных Управления по зарегистрированным
безработным выявлены конкретные безработные, задержанные за
нарушение правил торговли, необходимо уточнить дату, причину
задержания, организацию, от имени которой торговал гражданин, и
наложенные взыскания;
- в МУСЗН по месту жительства гражданина, если имеются
подозрения, что гражданин, получающий досрочную пенсию, работает.
Дальнейшие действия специалистов органов службы занятости - в
соответствии с пп. 3.1.5-3.1.11 Методических рекомендаций.
3.4. Порядок проверки сведений, содержащихся в справках
о среднем заработке
3.4.1. Специалист по выявлению нелегальной занятости по
юридическому адресу организации и регистрационному номеру в Фонде
занятости определяет, в каком административном округе
зарегистрирована данная организация. Направляет запрос в отдел
Фонда занятости соответствующего административного округа или в
Управление Фонда занятости Комитета труда и занятости с целью
выяснения величины ежемесячных страховых взносов для определения
фонда заработной платы. После получения ответа из Фонда занятости
уточняет интересующие сведения у руководителя или главного
бухгалтера организации по телефону или с выездом на место.
3.4.1.1. Если выясняется, что величина фонда заработной платы
организации значительно отличается от сведений, указанных в
справке о среднем заработке (например, ежемесячный фонд заработной
платы организации не превышает 3000 рублей, средняя заработная
плата по организации - 500 рублей, а в справке, выданной
гражданину, средняя заработная плата указана в размере
4500 рублей), специалист по выявлению нелегальной занятости
выезжает в организацию с целью проверки полученных сведений.
Дальнейшие действия специалистов органов службы занятости -
согласно пп. 3.1.3-3.1.11 данных Методических рекомендаций.
3.4.1.2. Если выясняется, что регистрационный номер в Фонде
занятости, указанный в справке о среднем заработке, присвоен
организации с другим наименованием, специалист по выявлению
нелегальной занятости выезжает в организацию, выдавшую справку
(фактическое местонахождение организации известно). Дальнейшие
действия специалистов органов службы занятости - согласно
пп. 3.1.3-3.1.11 данных Методических рекомендаций.
3.4.1.3. Если организация не зарегистрирована в Фонде
занятости, не платит обязательных страховых взносов, но ее
местонахождение известно, специалист по выявлению нелегальной
занятости выезжает на место с целью проверки сведений, указанных в
справке о заработке, а данные об организации передает в Управление
Фонда занятости.
3.4.2. В случаях, когда фактическое местонахождение организации
неизвестно, а Фонд занятости не располагает сведениями о ней
(организация не зарегистрирована в Фонде занятости, организация
длительное время не представляет отчетности, не платит страховых
взносов), специалист по выявлению нелегальной занятости направляет
запрос в инспекцию по налогам и сборам, где зарегистрирована
организация, интересующая органы службы занятости (приложение 10 к
Методическим рекомендациям).
3.4.3. На основании ответов, полученных из инспекций по налогам
и сборам, снятию с учета за получение пособия по безработице
обманным путем подлежат безработные граждане, представившие
сведения из организаций, фактическое местонахождение которых
неизвестно, если:
- блокирован банковский счет организации в связи с длительным
непредставлением отчетности, а расчетный период, указанный в
справке о среднем заработке, совпадает с периодом закрытия
банковского счета;
- организация представляет в налоговую инспекцию отчетность с
нулевыми балансами (не ведет хозяйственную деятельность, не
начисляет заработную плату), а расчетный период, указанный в
справке о среднем заработке, совпадает с периодом сдачи нулевых
балансов;
- инспекция не располагает сведениями об организации и не может
подтвердить заработок гражданина за период, указанный в справке о
среднем заработке, из-за длительного непредставления отчетности;
- ИНН, указанный на справке о среднем заработке, присвоен
организации с другим названием и юридическим адресом.
Дальнейшие действия специалистов органов службы занятости
регламентированы пп. 3.1.5-3.1.11 Методических рекомендаций.
3.4.4. Для подтверждения сведений о ликвидации организации
специалисты по выявлению нелегальной занятости направляют запрос в
Московскую регистрационную палату.
3.4.4.1. Если из Московской регистрационной палаты получено
подтверждение о ликвидации организации, работа с безработным
гражданином продолжается в установленном порядке.
3.4.4.2. Если по сведениям Московской регистрационной палаты
организация не ликвидирована, дальнейшие действия специалистов по
выявлению нелегальной занятости регламентированы пп. 3.4.2, 3.4.3
Методических рекомендаций.
3.4.5. Снятию с учета за получение пособия по безработице
обманным путем подлежат безработные граждане, представившие
сведения из организаций, фактическое местонахождение которых
неизвестно, если организация с указанным названием и юридическим
адресом не зарегистрирована в Московской регистрационной палате.
3.4.6. При представлении гражданином, состоящим на учете в
системе государственного пенсионного страхования, сведений из
территориального отделения Пенсионного фонда о периоде работы и
заработках в организации, которые подтверждают сведения,
содержащиеся в справке о среднем заработке, работа с гражданином
продолжается в установленном порядке.
3.4.7. Сведения об организациях, выдающих справки о среднем
заработке, но не представляющих отчетность в государственные
налоговые инспекции и фактическое местонахождение которых не
установлено, рекомендуется передавать в УВД административного
округа для розыска руководителей, проведения проверки, а также для
привлечения всех должностных лиц к ответственности.
IV. Порядок возврата незаконно полученных денежных средств
4.1. Действия специалистов органов службы занятости
4.1.1. При документальном подтверждении факта получения
гражданами пособия по безработице, стипендии, материальной помощи
и иных социальных выплат обманным путем специалист по выявлению
нелегальной занятости выписывает Уведомление в 4 экз.:
- первый вручается безработному гражданину на личном приеме или
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о доставке
адресату;
- второй направляется в бухгалтерию Управления;
- третий передается специалисту по выявлению нелегальной
занятости Управления;
- четвертый подшивается в личное дело безработного гражданина.
4.1.2. В случае, если безработный гражданин не может в
установленный месячный срок внести в бухгалтерию Управления
указанную сумму, то на 4-м экземпляре Уведомления он
собственноручно делает запись: "Обязуюсь внести задолженность в
сумме ____________ рублей в течение _____________ месяцев". Данную
запись безработный гражданин заверяет подписью с указанием даты.
4.1.3. Максимальный период возврата гражданином незаконно
полученных денежных средств не должен превышать 6 месяцев со дня
получения им Уведомления.
4.1.4. Контроль за возвратом денежных средств осуществляется
бухгалтерией Управления и специалистом по выявлению нелегальной
занятости. Специалист по выявлению нелегальной занятости по мере
погашения задолженности гражданами информирует отдел (отдел -
центр) о ходе внесения денежных средств.
4.1.5. В случае отказа безработного гражданина возвратить в
добровольном порядке незаконно полученные средства из Фонда
занятости необходимо взыскивать эти средства в судебном порядке.
4.1.5.1. В этом случае юрисконсульт Управления по указанию
начальника Управления готовит документы согласно перечню
(приложение 11 к Методическим рекомендациям) и служебную записку
на имя председателя Комитета о необходимости передачи дела
безработного гражданина в Нормативно - правовое управление
Комитета (приложение 12 к Методическим рекомендациям) для
взыскания задолженности в судебном порядке.
4.1.5.2. По итогам судебного разбирательства Нормативно -
правовое управление направляет официальный ответ в Управление с
приложением копии решения суда.
4.1.6. Главный специалист по оформлению досрочных пенсий
Управления, осуществляющий учет граждан, получающих досрочную
пенсию, и контроль за расходованием средств на выплату этих
пенсий, при получении официальной информации из МУСЗН о фактах
занятости граждан вышеназванной категории:
- оформляет в 2 экземплярах Уведомление о возврате незаконно
полученной пенсии за весь период работы гражданина (1-й экземпляр
направляет (вручает) гражданину, 2-й экземпляр направляет в
бухгалтерию Управления для контроля за возвратом задолженности);
- извещает о фактах занятости граждан вышеназванной категории
специалистов по выявлению нелегальной занятости.
4.1.7. Если специалисты органов службы занятости располагают
какими-либо сведениями о работе граждан вышеназванной категории,
специалист по выявлению нелегальной занятости выезжает в
организацию. Дальнейшие действия специалиста по выявлению
нелегальной занятости - в соответствии с пп. 3.1.2, 3.1.3
Методических рекомендаций. Специалист по выявлению нелегальной
занятости готовит служебную записку на имя начальника Управления,
к которой прилагает документы, подтверждающие факт трудоустройства
гражданина, получающего досрочную пенсию. Начальник Управления
дает указание специалисту по оформлению досрочных пенсий о
принятии необходимых мер.
4.1.8. Специалист по оформлению досрочных пенсий:
- извещает МУСЗН о дате прекращения выплаты досрочной пенсии
гражданину со дня его трудоустройства на весь период работы;
- оформляет в 2 экземплярах Уведомление о возврате незаконно
полученных средств из Фонда занятости;
- направляет (вручает) 1-й экземпляр гражданину, 2-й экземпляр
направляет в бухгалтерию Управления.
Переплаченные денежные средства могут быть возвращены
гражданином в добровольном порядке или взысканы с него через суд.
V. Отчетность
5.1. Специалисты по выявлению нелегальной занятости ежемесячно
представляют сведения о работе в Управление содействия занятости
Комитета труда и занятости по утвержденной форме и главному
специалисту по анализу рынка труда Управления.
Приложение 1
к Методическим рекомендациям
СПИСОК
ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ОТДЕЛЕ ТРУДА
И ЗАНЯТОСТИ __________________, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЮТСЯ ПОДОЗРЕНИЯ О ПОПЫТКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИБО ПОЛУЧЕНИИ
ИМИ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ, МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ОБМАННЫМ ПУТЕМ
----T--------T--------T----------T-----------T-------------------------¬
¦N ¦Фамилия,¦Домашний¦Период ¦Размер ¦Предполагаемые причины ¦
¦п/п¦имя, ¦телефон ¦назначения¦средне- ¦(нелегальная занятость, ¦
¦ ¦отчество¦ ¦пособия ¦месячного ¦недостоверные документы, ¦
¦ ¦ ¦ ¦или мате- ¦заработка ¦сомнения в размере ¦
¦ ¦ ¦ ¦риальной ¦для выплаты¦среднемесячной заработной¦
¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦пособия ¦платы или какие-то другие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦причины) ¦
+---+--------+--------+----------+-----------+-------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+--------+--------+----------+-----------+-------------------------+
+---+--------+--------+----------+-----------+-------------------------+
+---+--------+--------+----------+-----------+-------------------------+
+---+--------+--------+----------+-----------+-------------------------+
L---+--------+--------+----------+-----------+--------------------------
Начальник отдела __________ "___"_____ 1999 г.
Приложение 2
к Методическим рекомендациям
Руководителю
__________________________
(наименование организации)
__________________________
(почтовый индекс, адрес)
На основании Закона Российской Федерации "О занятости населения
в РФ" прошу Вас предоставить сведения о работе в Вашей организации
гр. ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
с указанием:
периода работы с _____________ по ______________; номеров приказов
о зачислении на работу и увольнении; статьи увольнения; величины
заработной платы с расшифровкой по месяцам (3 полных месяца,
предшествовавших увольнению). Сведения просим направить в
Управление труда и занятости ____________ округа.
Начальник Управления _____________ Ф.И.О.
(подпись)
Исполнитель ____________________
(Ф.И.О., телефон)
Приложение 3
к Методическим рекомендациям
АКТ ПРОВЕРКИ
ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ О ПЕРИОДЕ РАБОТЫ
И СРЕДНЕМЕСЯЧНОМ ЗАРАБОТКЕ
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество безработного(ой))
работавшего(ей) с "_____" ______ 199_ г. по "____" _______ 199_ г.
_________________________________________________________________,
(наименование организации)
уволенного(ой) в соответствии с приказом N ____________ от _______
по статье ________________________________________________________
В справке о среднем заработке значится:
------T----------T-------------T------------T-----------T-----------¬
¦Месяц¦Начислена ¦Начислены ¦Отработано ¦Норма дней ¦Периоды, ¦
¦года ¦заработная¦премии ¦дней (часов)¦(часов) ¦в течение ¦
¦ ¦плата ¦и др. выплаты¦фактически ¦по графику ¦которых ¦
¦ ¦(руб.) ¦стимулир. ¦ ¦ ¦работник ¦
¦ ¦ ¦хар-ра ¦ ¦ ¦не работал,¦
¦ ¦ ¦(руб.) ¦ ¦ ¦с указанием¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦причин ¦
+-----+----------+-------------+------------+-----------+-----------+
+-----+----------+-------------+------------+-----------+-----------+
+-----+----------+-------------+------------+-----------+-----------+
L-----+----------+-------------+------------+-----------+------------
Среднемесячный заработок: ______________________________ рублей.
При проверке установлено:
------T----------T-------------T------------T-----------T-----------¬
¦Месяц¦Начислена ¦Начислены ¦Отработано ¦Норма дней ¦Периоды, ¦
¦года ¦заработная¦премии ¦дней (часов)¦(часов) ¦в течение ¦
¦ ¦плата ¦и др. выплаты¦фактически ¦по графику ¦которых ¦
¦ ¦(руб.) ¦стимулир. ¦ ¦ ¦работник ¦
¦ ¦ ¦хар-ра ¦ ¦ ¦не работал,¦
¦ ¦ ¦(руб.) ¦ ¦ ¦с указанием¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦причин ¦
+-----+----------+-------------+------------+-----------+-----------+
+-----+----------+-------------+------------+-----------+-----------+
+-----+----------+-------------+------------+-----------+-----------+
L-----+----------+-------------+------------+-----------+------------
Среднемесячный заработок: ______________________________ рублей.
Результат проверки: ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Специалист по выявлению нелегальной занятости _________________
__________________________________________________________________
(подпись)
Руководитель организации ______________________________________
(подпись)
Главный бухгалтер организации _________________________________
(подпись)
Приложение 4
к Методическим рекомендациям
Начальнику ОБЭП УВД
_________________ г. Москвы
(название округа)
_________________________
(Ф.И.О.)
Управление труда и занятости __________________________________
административного округа г. Москвы просит Вас организовать
проверку достоверности справок о среднемесячной заработной плате,
которые представили в отделы УТиЗ граждане:
1. ____________________________________, проживающий по адресу:
(Ф.И.О. полностью)
__________________________________________________________________
и работавший _____________________________________________________
(название организации, юридический адрес,
__________________________________________________________________
фактическое место нахождения организации)
2. ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Копии справок о среднемесячной заработной плате прилагаем.
Начальник УТиЗ ________________ Ф.И.О.
(подпись)
Исполнитель __________________
(Ф.И.О, телефон)
Приложение 5
к Методическим рекомендациям
Начальнику следственного
отдела УВД
______________ г. Москвы
________________________
(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с возбуждением уголовного дела N __________ в отношении
гражданина __________________________________, зарегистрированного
(Ф.И.О. полностью)
в качестве безработного в ______________________ отделе Управления
(название отдела)
труда и занятости _______________________________ округа г. Москвы
и получающего пособие по безработице, просим Вас признать УТиЗ
в лице доверенного _______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
гражданским истцом в данном уголовном деле.
Начальник Управления ______________ Ф.И.О.
(подпись)
Приложение 6
к Методическим рекомендациям
Руководителю
инспекции по налогам
и сборам N _________
__________ г. Москвы
(округа)
С целью возврата незаконно полученных безработными гражданами
денежных средств из Фонда занятости населения г. Москвы, на
основании договора о сотрудничестве между Комитетом труда и
занятости Правительства Москвы и Государственной налоговой
инспекцией по г. Москве от 10.06.98 просим Вас предоставить
сведения о доходах, полученных гражданами (список прилагается) в
период с ______ по ______, когда эти граждане получали пособие по
безработице. Просим указать адреса и наименования организаций,
осуществляющих выплаты.
Одновременно просим сообщить, не являются ли перечисленные ниже
безработные граждане предпринимателями.
Приложение: список на ____ л.
Начальник Управления
труда и занятости
__________________________
(административного округа) __________________ Ф.И.О.
(подпись)
Исполнитель _________________
(Ф.И.О., телефон)
Приложение 7
к Методическим рекомендациям
СПИСОК
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ОТДЕЛАХ
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ____________ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА,
ДЛЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ ОБ ИХ ТРУДОВЫХ ДОХОДАХ ИЛИ ЗАРАБОТКЕ
----T--------T---------T-----------T----------------------¬
¦N ¦Фамилия,¦Паспорт, ¦Адрес места¦Период назначения ¦
¦п/п¦имя, ¦серия ¦жительства ¦пособия по безработице¦
¦ ¦отчество¦и номер ¦ ¦ ¦
+---+--------+---------+-----------+----------------------+
+---+--------+---------+-----------+----------------------+
+---+--------+---------+-----------+----------------------+
L---+--------+---------+-----------+-----------------------
Начальник Управления __________________ Ф.И.О.
(подпись)
Исполнитель __________________ Ф.И.О.
(подпись, телефон)
Приложение 8
к Методическим рекомендациям
Руководителю
__________________________
(наименование организации)
__________________________
(почтовый индекс, адрес)
На основании Закона Российской Федерации "О занятости населения
в Российской Федерации" прошу Вас предоставить сведения о
гражданах, работающих в Вашей организации по совместительству,
договору подряда, поручения, контракту или временно, с указанием
фамилии, имени, отчества, серии и номера паспорта, адреса места
жительства, периода работы и размера ежемесячного заработка.
Начальник Управления
труда и занятости
_____________ округа _________________ Ф.И.О.
(подпись)
Исполнитель _________________
(Ф.И.О., телефон)
Приложение 9
к Методическим рекомендациям
Начальнику УВД
_________________ г. Москвы
(название округа)
__________________________
(Ф.И.О.)
С целью выявления безработных граждан, имеющих скрытый доход в
период получения пособия по безработице, материальной помощи и
иных социальных выплат из Фонда занятости населения г. Москвы,
Управление труда и занятости ___________ административного округа
г. Москвы просит Вас предоставить списки граждан, задержанных
сотрудниками милиции за нарушение правил торговли, с указанием
паспортных данных и адреса места жительства за период с _______ по
_____.
Начальник УТиЗ ________________ Ф.И.О.
(подпись)
Исполнитель _________________
(Ф.И.О., телефон)
Приложение 10
к Методическим рекомендациям
Руководителю
инспекции по налогам
и сборам N _________
__________ г. Москвы
(округ)
На основании договора о сотрудничестве между Государственной
налоговой инспекцией по г. Москве и Комитетом труда и занятости
Правительства Москвы от 10.06.98 просим Вас предоставить следующие
сведения о _______________________________________________________
(название организации, юридический адрес, ИНН)
_________________________________________________________________:
- контактный телефон руководителя (главного бухгалтера);
- является ли данная организация действующей, дату сдачи
последнего баланса;
- сведения об итоговых суммах доходов и удержаний
(приложение N 8 к инструкции Госналогслужбы РФ N 35 от
29.06.95);
- сведения о сдаче отчета по начислению заработной платы
(приложение N 3 к инструкции Госналогслужбы РФ N 35 от 29.06.95)
за период ________________________________________________________
(3 месяца, указанные на справке)
на работавшего в данной организации _____________________________.
(Ф.И.О. гражданина полностью)
Запрашиваемые нами сведения необходимы для подтверждения
достоверности справки о средней заработной плате в размере ______,
(сумма)
выданной ___________________________ _________________________. По
(название организации) (дата выдачи справки)
предъявленной гр. ____________________________________ справке ему
начислено пособие по безработице.
Фактическое место нахождения организации, выдавшей справку, не
установлено.
Начальник УТиЗ ______________ Ф.И.О.
(подпись)
Исполнитель _________________
(Ф.И.О., телефон)
Приложение 11
к Методическим рекомендациям
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТРУДА
И ЗАНЯТОСТИ В СЛУЧАЕ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ГРАЖДАН В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
1. Служебная записка на имя председателя Комитета
(приложение 12 к Методическим рекомендациям).
2. Копия карточки персонального учета гражданина.
3. Акт проверки достоверности сведений о периоде работы и
среднемесячном заработке (копия).
4. Документы, подтверждающие факт получения безработным
гражданином пособия по безработице, материальной помощи и иных
социальных выплат обманным путем (копии, заверенные печатью).
5. Копия уведомления о возврате незаконно полученных денежных
средств с указанием исходящего номера.
6. Извещение о вручении уведомления о возврате.
7. Справка о размере незаконно выплаченного пособия по
безработице (материальной помощи) с указанием периода выплаты,
оформленная на бланке Управления труда и занятости
административного округа за подписью начальника Управления и
главного бухгалтера и заверенная печатью для финансовых документов
Управления (приложение 13 к Методическим рекомендациям). Справка
передается со служебной запиской на имя председателя Комитета.
Приложение 12
к Методическим рекомендациям
Председателю Комитета
труда и занятости
Правительства Москвы
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
В связи с необходимостью возврата денежных средств, полученных
из Фонда занятости населения г. Москвы обманным путем безработным
гр-ном(кой) ______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
в сумме _________________________________________________________,
прошу поручить Нормативно - правовому управлению Комитета труда и
занятости взыскать задолженность в судебном порядке, так как,
несмотря на неоднократные напоминания, указанная сумма до
настоящего времени не возвращена.
Начальник Управления
труда и занятости
____________________ ______________ Ф.И.О.
(название округа) (подпись)
Исполнитель ___________________ Ф.И.О., телефон
Приложение 13
к Методическим рекомендациям
СПРАВКА
Гр-ну(ке) ____________________________________________________,
(Ф И.О. полностью)
зарегистрированному в качестве безработного в отделе _____________
Управления труда и занятости ___________________ административного
округа, за период с _______ по _________ было выплачено пособие по
безработице в размере _______________ руб. (______________________
__________________________________ рублей).
(сумма прописью)
Начальник Управления
труда и занятости
___________________ ______________ Ф.И.О
(название округа) (подпись)
Главный бухгалтер ______________ Ф.И.О
телефон: (подпись)
|
