УТРАТИЛ СИЛУ - ПРИКАЗ ЦТУ ГТК РФ ОТ 18.04.2002 N 205
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2000 г. N 229
ОБ УЧЕТЕ УЧАСТНИКОВ ВЭД В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с приказом ГТК России от 31.08.2000 N 787 "О
порядке учета участников внешнеэкономической деятельности в
таможенных органах Российской Федерации" приказываю:
1. Утвердить Технологическую схему постановки на учет
участников внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности
Центрального таможенного управления (приложение), разработанную на
основе утвержденного вышеназванным приказом Порядка учета
участников внешнеэкономической деятельности в таможенных органах
Российской Федерации.
2. Начальнику службы таможенной инспекции Управления Р.С.
Мухутдинову, начальникам таможен совместно с
информационно - технической службой Управления (Н.И. Раменских)
провести необходимые организационные мероприятия и обеспечить
введение в действие с 01.01.2001 в таможенных органах региона
деятельности Управления Технологической схемы, утвержденной п. 1
настоящего приказа.
3. Установить, что постановка на учет участников ВЭД в регионе
деятельности Управления осуществляется следующими подразделениями:
- отделом учета участников ВЭД службы таможенной инспекции
Управления - если местом государственной регистрации участника ВЭД
является Москва и Московская область;
- отделом таможенной инспекции таможни - если участник ВЭД
зарегистрирован в ее регионе деятельности (за исключением Москвы и
Московской области).
4. Возложить ответственность за ведение учета участников ВЭД:
- прошедших государственную регистрацию в Москве и Московской
области - на начальника службы таможенной инспекции Управления;
- прошедших государственную регистрацию в иных местах,
относящихся к региону деятельности Управления, - на начальников
соответствующих таможен.
5. Установить следующие сроки действия учетных карт, выданных
участникам ВЭД таможенными органами регионов деятельности бывших
Московского таможенного и Западного таможенного управлений в
период с 01.01.98 по 31.03.2000:
- в 1998 году - до 31.01.2001;
- в 1999 году - до 28.02.2001;
- в январе - марте 2000 г. - до 31.03.2001.
6. Информационно - технической службе Управления
(Н.И. Раменских):
6.1. Обеспечить отдел учета участников ВЭД службы таможенной
инспекции Управления и отделы таможенной инспекции таможен
Управления ПЭВМ, необходимыми для осуществления функций,
возложенных на них п. 3 настоящего приказа (по заявке начальника
службы или таможни соответственно).
6.2. Организовать сопровождение программных средств учета
участников ВЭД.
7. В целях реализации информации, собранной в процессе
постановки на учет каждого конкретного участника ВЭД:
7.1. Начальнику службы таможенной инспекции Р.С. Мухутдинову в
срок до 30.12.2000 представить в службу организации таможенного
контроля критерии для выработки предложений о применении в
отношении конкретных участников ВЭД адекватных форм и методов
таможенного контроля.
7.2. Заместителю начальника службы организации таможенного
контроля Управления М.В. Семенихину в срок до 30.01.2001
обеспечить разработку предложений о применении в отношении
участников ВЭД соответствующих форм и методов таможенного
контроля.
8. Пресс - службе Управления (В.А. Соколов) организовать
освещение настоящего приказа в средствах массовой информации.
9. Признать утратившим силу приказ Управления от 30.03.2000 N
82 "Об учете участников ВЭД в регионе деятельности Управления".
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника службы таможенной инспекции Р.С. Мухутдинова.
И.о. начальника Управления
генерал - майор таможенной службы
А.Е. Жерихов
Приложение
к приказу Центрального
таможенного управления
от 26 декабря 2000 г. N 229
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ УЧАСТНИКОВ ВЭД В РЕГИОНЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Общие положения
Настоящая Технологическая схема устанавливает
последовательность операций постановки на учет участников
внешнеэкономической деятельности.
Учету подлежат юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность,
связанную с перемещением товаров и транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации.
Для постановки на учет и получения учетной карты участника ВЭД
(далее - Учетная карта) участник ВЭД до начала таможенного
оформления должен обратиться в таможню по месту своей
государственной регистрации (если местом государственной
регистрации является Москва или Московская область - в отдел учета
участников ВЭД службы таможенной инспекции Управления).
Учетная карта служит средством идентификации участника ВЭД при
осуществлении им правоотношений с таможенными органами и
представляется участником ВЭД в каждом случае проведения
таможенного оформления.
Постановка на учет участников ВЭД производится по их заявлению
(приложение 1). Заявления от лиц, не подлежащих постановке на
учет, к рассмотрению не принимаются.
При сдаче в отдел таможенной инспекции (ОТИ) таможни или отдел
учета участников ВЭД службы таможенной инспекции (СТИ) Управления
всех необходимых документов время постановки на учет не должно
превышать 5 календарных дней. В случае несвоевременного
представления необходимых для постановки на учет документов срок
постановки на учет увеличивается на соответствующее количество
дней (до дня представления всех документов).
Документы представляются участником ВЭД в таможенный орган
однократно. В случае изменения ранее представленных сведений
участник ВЭД заявляет в ОТИ таможни (СТИ Управления) об изменениях
не позднее 10 календарных дней.
Отсутствие Учетной карты у участника ВЭД не является основанием
для отказа в таможенном оформлении товаров и транспортных средств.
2. Процедура таможенного оформления
товаров и транспортных средств лиц, не имеющих
Учетной карты участника ВЭД
В случае обращения в таможенные органы лица, не имеющего
Учетной карты участника ВЭД (справка СТИ о приеме документов для
постановки на учет участника ВЭД Учетную карту не заменяет),
таможенное оформление производится в соответствии с требованиями
приказов ГТК России от 04.04.96 N 203 и от 28.11.94 N 624.
Подача ГТД участником ВЭД (таможенным брокером) должна
сопровождаться представлением в ОТОиТК (таможенный пост)
документов, необходимых для таможенных целей, в соответствии с
перечнем:
- копия устава (и изменений к нему со свидетельствами об их
регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно
установленному порядку;
- копия учредительного договора (и изменений к нему со
свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате),
заверенная согласно установленному порядку, или копия решения о
создании, заверенная печатью организации;
- копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная
согласно установленному порядку;
- документы, удостоверяющие личность индивидуального
предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства;
- справка из Госкомстата России (не более полугодовой
давности);
- свидетельство или уведомление (копия и оригинал) о постановке
на учет субъекта права в органах МНС России;
- баланс организации за последний отчетный период с отметкой
налогового органа о принятии;
- справки из банков (не более месячной давности) об открытии
банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных
бланках.
Участник ВЭД, впервые осуществляющий декларирование товаров и
транспортных средств (отсутствует в базе Reg_ti), представляет
одновременно с электронной копией ГТД фрагмент базы Reg_ti на
магнитном носителе. ОТОиТК (таможенный пост) ежедневно формирует
фрагмент базы Reg_ti и представляет его в информационно -
технический отдел таможни, который, в свою очередь, направляет
обобщенные в целом по таможне данные в информационно - техническую
службу Управления.
Таможенное оформление и таможенный контроль осуществляется
ОТОиТК и таможенными постами в местах их расположения и иных
местах, определяемых таможенным законодательством и
соответствующими нормативными актами ГТК России, оформления при
наличии следующих отметок на направлении, выданном ОТОиТК:
- отдела таможенных платежей (ОТП) таможни об отсутствии
задолженности по таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам;
- отдела валютного контроля (ОВК) таможни об отсутствии фактов
задолженности по уплате штрафов, иных компенсаций по фактам
нарушения валютного законодательства;
- правоохранительного блока таможни об отсутствии задолженности
по уплате штрафов по фактам нарушения таможенного
законодательства.
Отметки должны быть заверены личной номерной печатью и подписью
должностного лица, проводившего проверку, и подписью начальника
отдела.
Информация по организациям (лицам), оформившим товары и
транспортные средства без Учетной карты участника ВЭД, ежедекадно
передается в отдел учета участников ВЭД службы таможенной
инспекции ЦТУ по форме (приложение 6).
3. Процедура постановки на учет участников ВЭД,
прошедших государственную регистрацию
в Москве и Московской области
Учет участников ВЭД осуществляется в 5 этапов в следующей
последовательности.
Первый этап постановки на учет
3.1. Предварительная запись:
3.1.1. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную
запись, после проверки формата, в котором представлена информация
на магнитном носителе, заносит данные участника ВЭД, имеющего
намерение встать на учет, в реестр предварительной записи
участников ВЭД, предварительно согласовав с участником ВЭД время и
дату приема документов, а также проставляет время и дату приема
документов на магнитном носителе.
3.1.2. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную
запись, в конце рабочего дня передает реестры участников ВЭД,
записавшихся на следующий день, начальнику отдела (в его
отсутствие - заместителю начальника отдела).
3.1.3. Начальник отдела (в его отсутствие - заместитель
начальника отдела) распределяет за своей подписью реестры
должностным лицам СТИ, осуществляющим прием документов.
3.1.4. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную
запись, формирует общий реестр, который размещается на стенде
рядом с аппаратом внутренней связи. В общем реестре напротив
наименования участника ВЭД должностное лицо СТИ проставляет номер
аппарата внутренней связи, по которому участник ВЭД должен
сообщить о своем прибытии.
3.2. Прием документов:
3.2.1. Участник ВЭД, прибыв в назначенное время по адресу:
Москва, ул. Новорязанская, д. 2/7, по внутренней связи сообщает
должностному лицу СТИ, осуществляющему прием документов, о своем
прибытии и ожидает вызова в отведенном для этих целей помещении.
3.2.2. После вызова участник ВЭД (либо уполномоченное им лицо
по доверенности и на основании документа, удостоверяющего его
личность) через окно приема документов представляет должностному
лицу СТИ, осуществляющему прием документов, пакет документов
согласно перечню (приложение 2), заполненные бланки Учетной карты
и информацию на магнитном носителе (приложение 3).
Должностное лицо СТИ, осуществляющее прием документов:
3.2.3. Принимает у участника ВЭД доверенность, пакет
документов, заполненные бланки Учетной карты и информацию на
магнитном носителе, проверяет их на предмет соответствия перечню.
3.2.4. Заносит в регистрационный журнал (приложение 3) в
соответствии с заявлением участника ВЭД наименование участника
ВЭД, код ОКПО, ИНН, дату и время принятия документов, фамилию и
инициалы уполномоченного представителя участника ВЭД,
предъявившего документы.
3.2.5. Проверяет полноту представленных документов,
правильность банковских и иных реквизитов, соответствие данных
Учетной карты данным представленных документов и информации на
магнитном носителе. При обнаружении несоответствия уведомляет
участника ВЭД о результатах проверки и невозможности рассмотрения
его заявления и докладывает о выявленных несоответствиях
заместителю начальника службы - начальнику отдела (в его
отсутствие - заместителю начальника отдела) для рассмотрения. В
графу "Особые отметки" регистрационного журнала вносит сведения о
количестве принятых к рассмотрению документов, требует при наличии
неполных сведений представления недостающей информации. (На
оборотной стороне заявления о постановке на учет делает запись о
необходимости представления недостающих документов и дате их
представления, запись заверяется подписью должностного лица СТИ,
осуществляющего прием документов, с расшифровкой ФИО, должности и
датой, ксерокопирует и передает копию участнику ВЭД, который
расписывается на оригинале заявления.)
3.2.5. Выдает участнику ВЭД (либо уполномоченному
представителю), сдавшему полный перечень документов, справку о
приеме документов к рассмотрению с регистрационным номером
(приложение 4). Регистрационный номер - порядковый номер, под
которым данные на участника ВЭД будут проходить в информационной
базе таможенных органов при оформлении документов. Структура
регистрационного номера представляет собой одиннадцатизначный
цифровой код, состоящий из последовательности цифр (ХХХХХ/ХХХХХХ),
характеризующих слева направо следующее;
ХХХХХ - код таможни (в соответствии с Классификатором
таможенных органов и их структурных подразделений) по месту
государственной регистрации участника ВЭД;
ХХХХХХ - собственно порядковый номер.
Делает отметку в журнале учета о выдаче справки (справка
действительна в течение 5 дней).
3.2.7. Ежедневно в конце рабочего дня формирует реестр
организаций и иных лиц, информация о которых подлежит проверке,
визирует и передает на подпись заместителю начальника службы -
начальнику отдела (в его отсутствие - заместителю начальника
отдела). Начальник отдела направляет реестр с пакетом документов и
магнитными носителями через делопроизводство должностному лицу
СТИ, осуществляющему аналитические и контрольные функции.
Второй этап постановки на учет
3.3. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и
контрольные функции, получив на исполнение реестр участников ВЭД,
которые подлежат проверке, с пакетом документов и магнитными
носителями:
3.3.1. Осуществляет с применением программных средств сбор
информации, содержащейся на магнитных носителях, и формирует
фрагмент базы данных "Участник ВЭД".
3.3.2. По базе данных устанавливает:
- наличие задолженности по таможенным платежам, процентам,
пеням, штрафам;
- выявляет факты нарушения валютного законодательства;
- выявляет наличие случаев недоставки товаров и транспортных
средств;
- выявляет наличие информации о совершенных нарушениях
таможенных правил и имеющейся задолженности по уплате штрафных
санкций.
После проверки составляет справку о наличии (отсутствии)
задолженности, фактов нарушения валютного законодательства,
случаев недоставки товаров и транспортных средств, наличии
информации о совершенных таможенных правонарушениях и
имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций и за
своей подписью приобщает к пакету документов участника ВЭД,
вносит в базу данных.
3.3.3. Определяет по базе данных участников ВЭД количество
организаций, зарегистрированных по указанному в Учетной карте
юридическому адресу. При наличии нескольких организаций по одному
адресу заносит соответствующую информацию в базу данных.
3.3.4. Вносит в базу данных информацию о постановке на учет
организации с минимальным уставным капиталом (минимальный размер
которого зависит от организационно - правовой формы участника ВЭД)
отметку в Учетной карте и заносит соответствующую информацию в
базу данных.
3.3.5. Вносит в базу данных информацию о постановке на учет
участника ВЭД, срок государственной регистрации которого не
превышает 6 месяцев.
3.3.6. Визуально сверяет образцы оттисков печатей и подписей,
имеющихся на заявлении о постановке на учет и на Учетной карте. В
случае сомнения в идентичности образцов материалы направляются в
установленном порядке на экспертизу в территориальные органы ЦТЛ.
3.3.7. Передает реестр участников ВЭД с документами через
делопроизводство должностному лицу СТИ, осуществляющему
контрольные функции, для проверки достоверности сведений и
реквизитов, указанных в Учетной карте. В случае выявления наличия
задолженности по платежам, процентам, пеням, штрафам и имеющейся
задолженности по уплате штрафных санкций должностное лицо СТИ
сообщает представителю участника ВЭД о выявленных нарушениях и о
необходимости представить справку из таможни о погашении
задолженности.
Третий этап постановки на учет
3.4. Должностное лицо СТИ выдает участнику ВЭД либо
уполномоченному представителю первый экземпляр Учетной карты,
подписанный заместителем начальника службы - начальником отдела (в
его отсутствие - заместителем начальника отдела), делает отметку в
журнале учета (приложение 3). Уполномоченный представитель
участника ВЭД расписывается в получении Учетной карты в журнале
учета. Пакет документов и второй экземпляр Учетной карты остаются
в текущем архиве СТИ Управления.
Четвертый этап постановки на учет
3.5. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и
контрольные функции, на основании имеющейся информации заносит в
базу данных "Участники ВЭД" рекомендации ОТОиТК таможен по
применению в отношении конкретного участника ВЭД адекватных форм и
методов таможенного контроля.
Пятый этап постановки на учет
3.6. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и
контрольные функции, ежедневно пополняет базу данных "Участники
ВЭД" и вместе со служебной запиской за подписью заместителя
начальника службы - начальника отдела (в его отсутствие -
заместителя начальника отдела) направляет в информационно -
техническую службу (ИТС) Управления транспортный файл,
представляющий собой информацию о поставленных на учет в течение
дня участниках ВЭД.
3.7. В случае изменения сведений об участнике ВЭД формируется
дополнительный пакет документов и производится корректировка базы
данных "Участники ВЭД" и транспортного файла.
3.8. В течение двухмесячного срока действия Учетной карты
должностное лицо СТИ, осуществляющее контрольные функции, проводит
проверку достоверности сведений и реквизитов, указанных в Учетной
карте и ее электронной копии, путем направления запросов в
организации и государственные органы (государственные
регистрационные палаты, территориальные органы МНС России, МВД
России, банки и иные кредитные организации, органы по управлению
государственным имуществом и другие), а также с применением иных
форм таможенного контроля. О ее результатах письменно докладывает
заместителю начальника службы - начальнику отдела (в его
отсутствие - заместителю начальнику отдела) для рассмотрения и
принятия решения. Пакет документов после проверки сдается в
делопроизводство.
3.9. В случае обнаружения ошибки в базе данных разбор ситуации
производит СТИ Управления с привлечением специалистов других
функциональных отделов. При необходимости производится
корректировка фрагментов базы данных или замена Учетной карты
участника ВЭД.
4. Процедура постановки на учет участников ВЭД
в регионах деятельности таможен Управления
(кроме таможен, расположенных в Москве и
Московской области)
Учет участников ВЭД осуществляется в пять этапов.
4.1. На первом этапе постановки на учет представитель участника
ВЭД по доверенности (для уполномоченного представителя) и на
основании документа, удостоверяющего его личность, представляет в
ОТИ таможни документы согласно перечню (приложение 2), два
экземпляра заполненной Учетной карты и информацию на магнитном
носителе (приложение 5).
Сотрудник ОТИ выполняет следующие операции:
4.1.1. Принимает от представителя участника ВЭД доверенность,
пакет документов, заполненные бланки Учетной карты и информацию на
магнитном носителе.
4.1.2. Заносит в регистрационный журнал (приложение 3) в
соответствии с заявлением участника ВЭД наименование участника
ВЭД, код ОКПО, ИНН, дату и время принятия документов, фамилию и
инициалы представителя участника ВЭД, предъявившего документы.
4.1.3. Проверяет количество представленных документов,
правильность банковских и иных реквизитов, соответствие данных
Учетной карты данным в представленных документах и информации на
магнитном носителе, уведомляет при обнаружении их несоответствия
участника ВЭД о результатах проверки и невозможности рассмотрения
его заявления, возвращает представленные документы и докладывает о
выявленных несоответствиях начальнику таможни и заместителю по
правоохранительной работе, вносит в графу "Особые отметки"
регистрационного журнала сведения о количестве принятых к
рассмотрению документов, требует при наличии неполных сведений
представления недостающей информации.
4.1.4. Выдает участнику ВЭД, сдавшему полный перечень
документов, справку о приеме документов к рассмотрению с
регистрационным номером (приложение 4).
(Регистрационный номер - порядковый номер, под которым данные
на участника ВЭД будут проходить в информационной базе таможенных
органов при оформлении документов. Структура регистрационного
номера представляет собой одиннадцатизначный цифровой код,
состоящий из последовательности цифр (ХХХХХ/ХХХХХХ),
характеризующих слева направо следующее:
ХХХХХ - код таможни (в соответствии с Классификатором
таможенных органов и их структурных подразделений), осуществившей
постановку на учет участника ВЭД;
ХХХХХХ - собственно порядковый номер.)
4.1.5. Делает отметку в журнале учета о выдаче справки (справка
действительна в течение 5 дней).
4.1.6. Ежедневно в конце рабочего дня сотрудник ОТИ формирует
реестр юридических и физических лиц, информация о которых подлежит
проверке, подписывает и направляет его (в случае необходимости -
весь пакет документов) в следующие подразделения таможни.
Сотрудник ОТП таможни выполняет следующие операции:
В срок до двух дней устанавливает наличие задолженности по
таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам. В случае
обнаружения задолженности сотрудник ОТП указывает сумму
задолженности, ее вид, сроки ее погашения и принимает меры для ее
погашения. После проверки сотрудник ОТП составляет справку о
наличии (отсутствии) задолженности и за подписью начальника отдела
направляет в ОТИ.
Сотрудник ОВК таможни выполняет следующие операции:
Выявляет факты нарушений валютного законодательства, составляет
в срок до двух дней справку о проверке и за подписью начальника
отдела направляет ее в ОТИ.
Сотрудник ОКДТ таможни выполняет следующие операции:
Выявляет наличие случаев недоставки товаров и транспортных
средств, составляет в срок до двух дней справку и за подписью
начальника отдела направляет ее в ОТИ.
Сотрудник правоохранительного блока таможни выполняет следующие
операции:
Выявляет наличие информации о совершенных нарушениях таможенных
правил и об имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций,
составляет в срок до двух дней справку и за подписью заместителя
начальника таможни по правоохранительной работе направляет в ОТИ.
4.1.7. Сотрудник ОТИ осуществляет с применением программных
средств сбор информации, содержащейся на магнитных носителях, и
формирует фрагмент базы данных "Участники ВЭД" в соответствующем
формате.
4.2. На втором этапе постановки на учет сотрудник ОТИ
осуществляет следующие аналитические и контрольные функции для
определения целесообразности применения отделами таможенного
оформления и контроля соответствующих форм и методов таможенного
контроля:
- определяет по базе данных участников ВЭД число организаций,
зарегистрированных по указанному в Учетной карте юридическому
адресу, при наличии нескольких организаций по одному адресу
заносит соответствующую информацию в базу данных;
- вносит в базу данных информацию о постановке на учет
организации с минимальным уставным капиталом (минимальный размер
которого зависит от организационно - правовой формы участника
ВЭД);
- вносит в базу данных информацию о постановке на учет
участника ВЭД, срок государственной регистрации которого не
превышает 6 месяцев;
- сверяет образцы оттисков печатей и подписей, имеющихся на
заявлении о постановке на учет и в Учетной карте, при сомнении в
идентичности образцов направляет материалы на экспертизу в
региональные таможенные лаборатории;
- вносит в базу данных информацию, полученную из функциональных
отделов таможни в соответствии с п. 3.1.
4.3. На третьем этапе постановки на учет сотрудник ОТИ выдает
участнику ВЭД первый экземпляр Учетной карты, подписанный им и
заверенный печатью ОТИ, делает отметку в журнале учета
(приложение 3). Представитель участника ВЭД расписывается в
получении Учетной карты в журнале учета. Пакет документов и
второй экземпляр Учетной карты остаются в текущем архиве ОТИ
таможни.
4.4. На четвертом этапе постановки на учет сотрудник ОТИ
таможни на основании имеющейся информации заносит в базу данных
"Участники ВЭД" рекомендации ОТОиТК таможен о применении в
отношении конкретного участника ВЭД адекватных форм и методов
таможенного контроля.
4.5. На пятом этапе постановки на учет ежедневно в конце
рабочего дня сотрудник ОТИ пополняет базу данных "Участники ВЭД" и
передает в отдел АСУ таможенного органа транспортный файл,
представляющий собой информацию о поставленных на учет в течение
дня участниках ВЭД, который, в свою очередь, направляется в ИТС
Управления.
4.6. В случае изменения сведений об участнике ВЭД формируется
дополнительный пакет документов и производится корректировка базы
данных "Участники ВЭД" и транспортного файла.
4.7. В течение двух месяцев действия Учетной карты сотрудник
ОТИ проверяет достоверность сведений и реквизитов, указанных в
Учетной карте и ее электронной копии, путем направления запросов в
организации и государственные органы (государственные
регистрационные палаты, территориальные органы МНС России, МВД
России, банки и иные кредитные организации, органы управления
государственным имуществом и другие), а также путем использования
иных форм таможенного контроля.
4.8. В случае обнаружения ошибки в базе данных разбор ситуации
производит ОТИ с привлечением специалистов других функциональных
отделов. При необходимости производится корректировка фрагментов
базы данных или замена Учетной карты участника ВЭД.
5. Порядок сбора и обработки информации об организациях,
лицах, вставших на учет в таможенных органах
в качестве участников ВЭД
5.1. ИТС ЦТУ осуществляет прием информации из СТИ и таможен
Управления (кроме таможен Московского региона), контроль
достоверности представленной информации, формирует базу данных об
участниках ВЭД, вставших на учет в таможенных органах,
представляет в ГТК России информацию о принятых на учет
участниках ВЭД, осуществляет прием и последующую рассылку в
таможни информации, полученной из ГТК России, обеспечивает
единство базы данных об участниках ВЭД во всех таможнях
региона и координирует их деятельность по ведению учета
участников ВЭД.
5.2. Осуществляет выгрузку информации об участниках ВЭД в
формате НСИ - (REGTI).
5.3. Обеспечивает таможенные органы региона комплексом
программных средств (КПС) "Первичный учет участников ВЭД".
5. Заключительные положения
5.1. Участнику ВЭД может быть отказано в выдаче Учетной карты в
следующих случаях:
- представление в таможню неполного комплекта документов или
документов, содержащих недостоверные данные;
- получение информации из других правоохранительных органов о
преступлениях, совершенных руководителями организации;
- получение информации из других контролирующих органов,
свидетельствующей о нарушениях, выявленных в ходе проведения
налогового, валютного и иных видов контроля, а также о недоимках;
- получение информации из регистрационных органов о том, что
организация находится на стадии ликвидации (реорганизации).
5.2. При таможенном оформлении товаров и транспортных средств
участника ВЭД в таможне не по месту учета и при условии наличия у
него Учетной карты помимо разрешения на производство таможенного
оформления в иной таможне (в случаях, когда получение такого
разрешения необходимо) представляется заверенная СТИ Управления
копия Учетной карты участника ВЭД без дополнительного
представления указанных в ней документов.
Начальник службы
подполковник таможенной службы
Р.С. Мухутдинов
Приложение 1
к Технологической схеме
Начальнику службы таможенной
инспекции (таможни) ЦТУ
__________________________
(фамилия, имя, отчество)
от _____________________________________
(наименование организации, код ОКПО, ИНН)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет нашу организацию в качестве участника
внешнеэкономической деятельности, зарегистрированного в регионе
деятельности ЦТУ.
При этом сообщаю следующие сведения:
1. Юридический адрес: _________________________________________
2. Фактический адрес: _________________________________________
3. Фамилия, инициалы руководителей и лиц, ответственных за
финансово - хозяйственную деятельность организации, номера их
служебных телефонов:
Генеральный директор:
_______________________________________ тел. _____________________
вид документа ___________________ N ___________ серия ____________
кем выдан ______________________________ дата выдачи _____________
Директора:
______________________________________ тел. ______________________
вид документа _____________ N ______________ серия _______________
кем выдан _________________________ дата выдачи __________________
______________________________________ тел. ______________________
вид документа __________________ N ____________ серия ____________
кем выдан ______________________________ дата выдачи _____________
Главный бухгалтер:
_________________________________________ тел. ___________________
вид документа _______________ N _______________ серия ____________
кем выдан ____________________________ дата выдачи _______________
4. Номера телефонов: __________________________________________
5. Номера телефаксов: _________________________________________
6. Образцы всех оттисков печатей:
------¬ ------¬ ------¬ ------¬
¦ М.П.¦ ¦ М.П.¦ ¦ М.П.¦ ¦ М.П.¦
L------ L------ L------ L------
7. При изменении данных, заявленных в Учетной карте участника
ВЭД, обязуюсь сообщить об этом в 10-дневный срок в таможенные
органы.
Печать организации
Руководитель организации
________________________
"___" ___________ 200__ г.
Приложение 2
к Технологической схеме
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧЕТА
УЧАСТНИКОВ ВЭД В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
1. Заявление о постановке на учет в таможенном органе
(таможне).
2. Копия устава (и изменений к нему со свидетельствами об их
регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно
установленному порядку.
3. Копия учредительного договора (и изменений к нему со
свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате),
заверенная согласно установленному порядку, или копия решения о
создании, заверенная печатью организации.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации,
заверенная согласно установленному порядку.
5. Документы, удостоверяющие личность индивидуального
предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства.
6. Справка из Госкомстата России (не более полугодовой
давности).
7. Свидетельство или уведомление (копия и оригинал) о
постановке на учет субъекта права в органах МНС России.
8. Баланс организации за последний отчетный период с отметкой
налогового органа о принятии.
9. Справки из банков (не более месячной давности) об открытии
банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных
бланках.
10. Внешнеторговый контракт.
11. Копии паспортов генерального директора, главного
бухгалтера, доверенного лица организации.
Приложение 3
к Технологической схеме
ЖУРНАЛ
УЧЕТА УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
________________________________________ ТАМОЖНИ
----T-------T--------------------------------T--------T------------------------------------------¬
¦N ¦Номер ¦Информация о получении ¦Дата ¦Информация о выдаче ¦
¦п/п¦учетной¦документов от участника ВЭД ¦выдачи ¦Учетной карты участнику ВЭД ¦
¦ ¦карты ¦таможенным органом ¦справки ¦таможенным органом ¦
¦ ¦ +------T--------T-------T--------+о приеме+-------T-------T-------T---------T--------+
¦ ¦ ¦Дата ¦Предста-¦Особые ¦Инспек- ¦доку- ¦Дата ¦Инспек-¦Особые ¦Предста- ¦Подпись ¦
¦ ¦ ¦приема¦витель ¦отметки¦тор ОТИ ¦ментов ¦выдачи ¦тор, ¦отметки¦витель ¦предста-¦
¦ ¦ ¦заяв- ¦участ- ¦ ¦таможни,¦ ¦Учетной¦выдав- ¦ ¦участ- ¦вителя ¦
¦ ¦ ¦ления ¦ника ВЭД¦ ¦приняв- ¦ ¦карты ¦ший ¦ ¦ника ВЭД,¦в полу- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ший ¦ ¦ ¦Учетную¦ ¦полу- ¦чении ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доку- ¦ ¦ ¦карту ¦ ¦чивший ¦Учетной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Учетную ¦карты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карту ¦ ¦
+---+-------+------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+--------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
L---+-------+------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------
Приложение 4
к Технологической схеме
СПРАВКА N ___________________ от ______________ г.
Код ОКПО:
ИНН:
Справка дана __________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации)
о том, что _____________________ 200__ г. приняты Документы в
отделе учета участников ВЭД службы таможенной инспекции ЦТУ для
учета участников ВЭД в соответствии с приказом ГТК России от
__________ N _________.
Справка действительна в течение 5 дней со дня выдачи.
Уполномоченный Печать
по учету отдела (службы) отдела
таможенной инспекции _________ ___________________ (службы)
(подпись) (инициалы, фамилия) таможенной
инспекции
Приложение 5
к Технологической схеме
СВЕДЕНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ВЭД В ТАМОЖНЮ
НА МАГНИТНОМ НОСИТЕЛЕ
__________________________________________________________________
(код таможни, в зоне деятельности которой находится
__________________________________________________________________
участник ВЭД)
I. Реквизиты участника ВЭД
1. Свидетельство о государственной регистрации N ______________
2. Дата регистрации в органах государственной регистрации _____
__________________________________________________________________
3. Код ОКПО ___________________________________________________
4. Код СОАТО __________________________________________________
5. Коды ОКОНХ _________________________________________________
6. Дата учета в Госкомстате России ____________________________
7. Категория (форма собственности) ____________________________
8. Полное название организации (предпринимателя) ______________
__________________________________________________________________
9. Краткое название организации: ______________________________
10. Юридический адрес (место жительства):
индекс ________________________________________________________
тип населенного пункта (город, рабочий поселок, поселок городского
типа, село, деревня) _____________________________________________
название населенного пункта ___________________________________
название ____________________________________ улица (проспект,
(бульвар, шоссе, набережная, аллея, площадь, переулок, проезд,
тупик, вал, холмы)
дом _________ корпус _________ строение _____ квартира ________
телефон ____________________
телефакс ___________________
телекс _____________________
11. Фактический адрес:
индекс ________________________________________________________
тип населенного пункта ________________________________________
название населенного пункта ___________________________________
название ________________________________________________ улица
(проспект, бульвар, шоссе, набережная, аллея, площадь, переулок,
проезд, тупик, вал, холмы)
дом _______ корпус _______ строение ______ квартира ___________
телефон _________________
телефакс ________________
телекс __________________
II. Информация о налогоплательщике
1. Идентификационный номер налогоплательщика __________________
2. Дата постановки на учет ____________________________________
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
- серия _______________________________________________________
- номер _______________________________________________________
- дата выдачи _________________________________________________
4. Наименование налогового органа _____________________________
5. Адрес налогового органа ____________________________________
6. Телефоны налогового органа _________________________________
III. Размер уставного фонда (капитала):
_____________ __________
(сумма) (валюта)
_____________ __________
(сумма) (валюта)
IV. Информация о лицах, ответственных за финансово -
хозяйственную деятельность
1. Руководители организации - участника ВЭД:
Должность _____________________________________________________
Фамилия _______________________________________________________
Имя ___________________ Отчество ______________________________
вид документа ____________ серия _________ N __________________
кем выдан _____________________ дата выдачи ___________________
Должность _____________________________________________________
Фамилия _______________________________________________________
Имя __________________ Отчество _______________________________
вид документа _______________ серия ___________ N _____________
кем выдан __________________________ дата выдачи ______________
2. Главный бухгалтер:
Фамилия _______________________________________________________
Имя ______________________ Отчество ___________________________
вид документа _________ серия ____________ N __________________
кем выдан ________________________ дата выдачи ________________
V. Информация об учредителях организации - участника ВЭД
1. Юридические лица - резиденты:
Код ОКПО организации - учредителя _____________________________
ИНН организации - учредителя __________________________________
Наименование организации ______________________________________
2. Юридические лица - нерезиденты:
Наименование организации ______________________________________
Адрес организации _____________________________________________
3. Физические лица:
Фамилия, имя, отчество ________________________________________
вид документа _______ серия ______________ N __________________
кем выдан ______________________ дата выдачи __________________
VI. Банковские реквизиты участника ВЭД по рублевым счетам
1. Код ОКПО банка _____________________________________________
2. ИНН банка __________________________________________________
4. Наименование банка _________________________________________
5. Адрес банка ________________________________________________
6. БИК банка __________________________________________________
7. Телефоны банка _____________________________________________
8. К/с банка __________________________________________________
9. К/с филиала ________________________________________________
10. Расчетный счет клиента ____________________________________
1. Код ОКПО банка _____________________________________________
2. ИНН банка __________________________________________________
3. Наименование банка _________________________________________
4. Адрес банка ________________________________________________
5. БИК банка __________________________________________________
6. Телефоны банка _____________________________________________
7. К/с банка __________________________________________________
8. К/с филиала ________________________________________________
9. Расчетный счет клиента _____________________________________
VII. Банковские реквизиты участника ВЭД по валютным счетам
1. Код ОКПО банка _____________________________________________
2. ИНН банка __________________________________________________
3. Наименование банка _________________________________________
4. Адрес банка ________________________________________________
5. БИК банка __________________________________________________
6. Телефоны банка _____________________________________________
7. К/с банка __________________________________________________
8. К/с филиала ________________________________________________
9. Расчетный счет клиента _____________________________________
1. Код ОКПО банка _____________________________________________
2. ИНН банка __________________________________________________
3. Наименование банка _________________________________________
4. Адрес банка ________________________________________________
5. БИК банка __________________________________________________
6. Телефоны банка _____________________________________________
7. К/с банка __________________________________________________
8. К/с филиала ________________________________________________
9. Расчетный счет клиента _____________________________________
Дата заполнения Учетной карты: ________________________________
Приложение 6
к Технологической схеме
Начальнику отдела
учета участников ВЭД
СТИ ЦТУ
ИНФОРМАЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОФОРМЛЯВШИМ ТОВАРЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА НА ОТОиТК (ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ)
В ПЕРИОД С __________ ПО ___________ 200__ Г.
----T-----T-----------T---------T--------T------T-----T---------¬
¦N ¦N ГТД¦Получатель ¦Место ¦Наимено-¦Код ¦Вес ¦Статисти-¦
¦п/п¦ ¦(юр. адрес,¦оформле- ¦вание ¦ТН ВЭД¦нетто¦ческая ¦
¦ ¦ ¦ОКПО, ИНН) ¦ния (СВХ)¦товара ¦ ¦ ¦стоимость¦
+---+-----+-----------+---------+--------+------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
L---+-----+-----------+---------+--------+------+-----+----------
|
