ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 8 октября 2001 г. N 64-18/24473
О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ НЕЗАЧИСЛЕНИИ
ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ
Направляю Вам по модемной связи присланный из ГТК России
письмом от 26.09.2001 N 13-15/38767 массив карточек учета
результатов валютного контроля (КУ) с информацией по участникам
ВЭД, предположительно являющимся нарушителями законодательства в
части нерепатриации валютной выручки от экспорта товаров,
распределенных с учетом п. 4.2.3 приложения 2 к приказу ГТК России
от 29.12.95 N 796 и находящихся в зоне деятельности Центрального
таможенного управления.
Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с распоряжениями ГТК
России от 31.05.99 N 01-14/640 "Об организации проверок
поступления валютной выручки от экспорта товаров" и от 17.11.2000
N 01-99/1264 "Об информационном обмене" КУ с разницей сумм таможни
и банка свыше 10000 долл. США являются поручением на
незамедлительную проверку. Окончательный акт проведения проверки
должен быть оформлен в срок не позднее 30 календарных дней с даты
получения КУ из ОВК Управления. В случае, если на момент истечения
срока возврата КУ таможней не получены материалы, в которых
имеются достаточные данные, указывающие на признаки нарушения
таможенных правил (на отсутствие нарушения таможенных правил), ОВК
таможни оформляется промежуточный акт проведения проверки согласно
письму УВК ГТК России от 07.06.99 N 11-15/16092 (п. 4) "О
реализации распоряжения ГТК России от 31.05.99 N 01-14/640".
Заместитель
начальника службы
таможенных доходов Управления
полковник таможенной службы
И.Ю. Толмачев
|
