ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 9 января 2002 г. N 64-18/377
О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ НЕЗАЧИСЛЕНИИ
ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ
Направляю Вам по модемной связи присланный из ГТК России
письмом от 24.12.2001 N 13-15/50783 массив карточек учета
результатов валютного контроля (КУ) с информацией по участникам
ВЭД, предположительно являющимся нарушителями законодательства в
части нерепатриации валютной выручки от экспорта товаров,
распределенным с учетом п. 4.2.3 приложения 2 к приказу ГТК
России от 29.12.95 N 796 и находящимся в зоне деятельности
Центрального таможенного управления.
Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с распоряжениями ГТК
России от 31.05.99 N 01-14/640 "Об организации проверок
поступления валютной выручки от экспорта товаров" и от 17.11.2000
N 01-99/1264 "Об информационном обмене" КУ с разницей сумм
таможни и банка свыше 10000 долл. США являются поручением на
незамедлительную проверку. Окончательный акт проведения проверки
должен быть оформлен в срок не позднее 30 календарных дней с даты
получения КУ из ОВК Управления. В случае, если на момент
истечения срока возврата КУ таможней не получены материалы, в
которых имеются достаточные данные, указывающие на признаки
нарушения таможенных правил (на отсутствие нарушения таможенных
правил), ОВК таможни оформляется промежуточный акт проведения
проверки согласно письму УВК ГТК России от 07.06.99 N 11-15/16092
(п. 4) "О реализации распоряжения ГТК России от 31.05.99 N
01-14/640".
Заместитель начальника службы
федеральных таможенных доходов Управления
полковник таможенной службы
И.Ю. Толмачев
|
