УТРАТИЛ СИЛУ - ПРИКАЗ МВТ ОТ 15.09.2004 N 523
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МОСКОВСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ТАМОЖНЯ
ПРИКАЗ
от 14 августа 2002 г. N 429
О СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В МОСКОВСКОЙ
ВОСТОЧНОЙ ТАМОЖНЕ
(с изм., согл. приказа МВТ от 13.11.2002 N 610)
В целях всестороннего анализа рисков, возникающих в процессе
перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров
для выпуска в свободное обращение, ввозимых в адрес получателей,
производящих таможенное оформление в таможнях Управления, и во
исполнение приказов ГТК России от 05.08.2002 N 827 "Об усилении
таможенного контроля за достоверностью сведений, заявляемых при
таможенном оформлении товаров", от 08.05.2002 N 465 "Об
утверждении Положения о критериях отнесения товаров и
внешнеэкономических операций к группам риска", распоряжений ГТК
России от 22.05.2002 N 342-р "О выявлении рисков", от 25.06.2002 N
422-р "Об информационном взаимодействии таможенных органов",
приказа Управления от 09.08.2002 N 461 приказываю:
1. Создать рабочую группу, осуществляющую информационный обмен,
анализ полученных сведений и организацию мер оперативного
реагирования в отношении товаров и транспортных средств по
выявленным рискам, из следующих сотрудников:
Татарников А.А. - начальник ОКТО таможни (руководитель группы)
Решетнев А.А. - ведущий инспектор ОКТО таможни
Фирсов В.В. - инспектор ОКТО таможни
Костенко Н.В. - инспектор ОКДТТ таможни
Заславский В.В. - ведущий инспектор ОТСиА таможни
2. Утвердить прилагаемый Порядок (приложение 1) осуществления
оперативного контроля за таможенным оформлением ввозимых товаров
(далее - Порядок).
3. Не применять указанный Порядок в отношении товаров:
поступающих в качестве гуманитарной и технической помощи;
перемещаемых в международных почтовых отправлениях, а также
экспресс - перевозчиками; ввозимых в адрес дипломатических
представительств иностранных государств в Российской Федерации.
4. Руководителю рабочей группы (Татарников А.А.):
4.1. Обеспечить качественную и быструю обработку информации
рабочей группой и подготовку решений начальнику таможни.
4.2. Ежедекадно анализировать ситуацию с распределением
"рисковых" поставок применительно к таможенным постам, местам
доставки и конкретным сотрудникам, осуществлявшим таможенный
контроль и таможенное оформление.
(в ред. приказа МВТ от 13.11.2002 N 610)
4.3. В ходе указанного анализа учитывать также товарные
партии, не попавшие в ориентировки, но характеризуемые наличием
рисков, которые возможно сгруппировать по определенному
получателю, контракту, месту доставки и номенклатуре товара.
4.4. Результаты анализа в соответствии с приложениями 2 и 3
представлять в СОТК Управления ежедекадно. Первый анализ
представить за весь период применения мер оперативного контроля
до 19.08.2002.
(в ред. приказа МВТ от 13.11.2002 N 610)
5. Начальникам функциональных отделов по принадлежности
осуществлять реализацию мер оперативного реагирования,
предписанных Оперативным управлением ГТК России и начальником
таможни, в строгом соответствии с требованиями распоряжений ГТК
России от 23.10.2002 N 670-р "О выявлении рисков и мерах
реагирования", от 25.06.2002 N 422-р "Об информационном
взаимодействии таможенных органов", приказом ЦТУ от 09.08.2002 N
461.
(п. 5 в ред. приказа МВТ от 13.11.2002 N 610)
6. Начальнику ОТО (Шишкину А.В.) организовать получение из
Оперативного управления ГТК России информации на бумажных
носителях по факсу оперативным дежурным по таможне и доведение ее
до руководства таможни и соответствующих таможенных постов в
течение 15 минут с момента получения (либо в течение 15 минут с
начала рабочего дня), а также передачу на таможенные посты решения
начальника таможни о применении мер оперативного реагирования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Начальник таможни
генерал - майор таможенной службы
В.А. Самсонов
Приложение 1
к приказу МВТ ЦТУ
от 14 августа 2002 г. N 429
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ТАМОЖЕННЫМ
ОФОРМЛЕНИЕМ ВВОЗИМЫХ ТОВАРОВ
1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления оперативного контроля за таможенным
оформлением ввозимых товаров в таможне (далее - Порядок)
разработан на основе требований Таможенного кодекса Российской
Федерации, приказов ГТК России от 05.08.2002 N 827 "Об усилении
таможенного контроля за достоверностью сведений, заявляемых при
таможенном оформлении товаров", от 08.05.2002 N 465 "Об
утверждении Положения о критериях отнесения товаров и
внешнеэкономических операций к группам риска", распоряжений ГТК
России от 22.05.2002 N 342-р "О выявлении рисков", от 25.06.2002 N
422-р "Об информационном взаимодействии таможенных органов",
технологии организации контроля за доставкой товаров с применением
автоматизированной системы "Контроль за доставкой товаров" (АС
КДТ), утвержденной ГТК России от 26.12.94 (письмо ГТК России от
27.12.94 N 01-13/14758), писем ГТК России от 26.08.96 N
01-15/15482 "О взаимодействии таможенных органов при осуществлении
контроля за доставкой товаров", от 02.04.2002 N 01-06/12974 "Об
особенностях доставки товаров, перевозимых автомобильным
транспортом в составе смешанных партий", приказа Управления от
09.08.2002 N 461.
1.2. Порядок разработан в целях использования таможней в первую
очередь электронной информации о направляемых в ее адрес товарах и
транспортных средствах (далее - электронное уведомление) для
проведения эффективного таможенного контроля и принятия решения о
выпуске товаров в свободное обращение либо помещения их под
избранный таможенный режим.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.3.1. Риск (риски) - вероятность нарушения таможенного
законодательства, связанная с уклонением от уплаты причитающихся
таможенных платежей.
1.3.2. Товары риска - перемещаемые через таможенную границу
Российской Федерации товары, в отношении которых существует
вероятность нарушения таможенного законодательства, связанная с
уклонением от уплаты причитающихся таможенных платежей.
1.3.3. Товары прикрытия - товары, которые с достаточной
степенью вероятности могут заявляться (декларироваться) вместо
товаров риска.
1.3.4. Оперативный контроль - сбор, обобщение и анализ данных о
перемещении товаров и транспортных средств на всех этапах
таможенного контроля и таможенного оформления с момента
пересечения таможенной границы ввозимым товаром до момента
выпуска в свободное обращение либо помещения под избранный
таможенный режим, а также принятие адекватных мер в случае
выявления нарушений таможенного законодательства.
1.3.5. ОКТО - структурное подразделение таможни,
функционирующее в соответствии с требованиями приказа ГТК России
от 10.04.2000 N 288 и осуществляющее организацию оперативного
контроля.
1.3.6. Меры оперативного реагирования - комплекс мер,
предусмотренный действующим таможенным законодательством,
направленный на обеспечение его безусловного выполнения при
осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля.
1.4. Основанием для применения мер оперативного реагирования
являются данные, полученные в ходе проведения оперативного
контроля, указывающие на возможные нарушения таможенного
законодательства Российской Федерации.
1.5. Решение о применении мер оперативного реагирования
принимает начальник таможни либо лицо, исполняющее его
обязанности.
2. Сотрудник отдела контроля за доставкой и транзитом
товаров (ОКДТТ) таможни при приеме и обработке
электронных уведомлений:
2.1. Ежедневно с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00 осуществляет
прием электронных уведомлений по АС КДТ о товарах и транспортных
средствах, направленных в адрес таможни из таможен отправления.
2.2. Проверяет полученные электронные уведомления на полноту и
корректность заполнения граф журнала в АРМ "Доставка-Т".
2.3. Отдельным файлом формирует электронные уведомления, в
которых отсутствуют или ошибочно указаны коды таможенного органа
назначения, места доставки товаров и транспортных средств, а также
неполные основные сведения о направленных товарах.
2.4. Производит сортировку электронных уведомлений с помощью
программного продукта по местам доставки товара таможенным постам,
базовым терминалам.
2.5. Готовит служебную записку за подписью начальника ОКДТТ
либо сотрудника, исполняющего его обязанности, с указанием имени
файла, содержащего количество записей уникальных номеров
документов контроля доставки (с разбивкой по ГТД и МДП), даты и
времени его передачи.
2.6. Полученные и рассортированные по местам доставки записи
вместе со служебной запиской передаются в ОКТО в течение 30 минут
после завершения сеанса связи.
2.7. Копия служебной записки хранится в ОКДТТ таможни в
отдельной папке для учета и контроля.
3. Анализ и выявление рисков поставок
3.1. Каждый поступивший из ОКДТТ таможни массив информации
анализируется рабочей группой на наличие признаков рисков по
критериям, установленным приказом ГТК России от 08.05.2002 N 465,
с использованием имеющихся в таможне информационных ресурсов, а
также по иным критериям, разработанным ГТК России, Управлением и
таможней.
3.2. Назначенный руководителем рабочей группы сотрудник группы
в течение 1 часа с момента получения информации из ОКДТТ отбирает
наиболее рисковые поставки и распечатывает соответствующие
электронные уведомления.
3.3. Исключен. - Приказ МВТ от 13.11.2002 N 610.
3.4. Начальник таможни либо лицо, исполняющее его обязанности,
не реже двух раз в день рассматривает подготовленные рабочей
группой материалы и дает поручения соответствующим структурным
подразделениям на проведение мер оперативного характера. Данное
решение незамедлительно доводится до таможенного поста (ОТОиТК) по
оперативным каналам связи, если оно не носит "скрытый" характер.
3.5. Мерами оперативного реагирования могут быть:
- проведение основного или повторного таможенного досмотра с
акцентами на определении соответствующих характеристик товарной
партии;
- проведение контроля со стороны функциональных подразделений
таможни (ОКТС, ОВК, ОТНиПТ);
- направление образцов в таможенную лабораторию;
- применение метода контролируемой поставки и др.
3.6. После проведения мер оперативного реагирования,
установленных ГТК России, ЦТУ и таможней, начальники структурных
подразделений отчитываются перед руководством таможни о
результатах по форме приложения 1 к Порядку. Начальники
подразделений, задействованных в проведении мер оперативного
реагирования, ведут журнал учета сведений и документов, получаемых
по отдельным запросам по форме, приложения 2 к Порядку.
(п. 3.6 в ред. приказа МВТ от 13.11.2002 N 610)
3.5. Результаты реагирования заносятся в электронный журнал для
последующего его использования при анализе рисков в отношении
участников ВЭД, перевозчиков, СВХ, структурных подразделений и
сотрудников таможенных органов.
4. Заключительные положения
4.1. Рабочей группой ежедекадно готовится отчет по проведению
оперативного контроля за таможенным оформлением.
(в ред. приказа МВТ от 13.11.2002 N 610)
4.2. Отчет составляется в соответствии с приложением 1 к
настоящему Порядку, подписывается руководством таможни и
направляется в Управление.
Приложение 1
к Порядку
ОТЧЕТ
О МЕРАХ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАГИРОВАНИЯ
(в ред. приказа МВТ от 13.11.2002 N 610)
ТАМОЖНЯ ________________________
Таблица 1
-----------T----------T------T--------T--------T-------T---------¬
¦Таможенный¦Номер ¦Риски ¦Принятые¦Исполни-¦Резуль-¦Исходящий¦
¦орган (та-¦книжки ¦в по- ¦меры ¦тель мер¦таты ¦номер ¦
¦моженный ¦МДП ¦ставке¦ ¦опера- ¦мер ¦письма ¦
¦пост, ¦(импорт) /¦ ¦ ¦тивного ¦опера- ¦ГТК ¦
¦ОТОиТК) ¦номер ¦ ¦ ¦реагиро-¦тивного¦России ¦
¦ ¦ГТД, дата ¦ ¦ ¦вания ¦реаги- ¦ ¦
¦ ¦регистра- ¦ ¦ ¦ ¦рования¦ ¦
¦ ¦ции (экс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------+------+--------+--------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
L----------+----------+------+--------+--------+-------+----------
Таблица 2
-----------------------------------------------------------------¬
¦ Отчет о мерах и результатах реагирования ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Имя БД: ОТСН_670.DBF ¦
+----------------------T-----------------------------------------+
¦Индекс: ¦Ключ: DOTCHET, CUSTZONE ¦
+-----------T----------+-----------------------------------------+
¦Обозначение¦Формат ¦Наименование ¦
¦ +----T-----+ ¦
¦ ¦Тип ¦Длина¦ ¦
+-----------+----+-----+-----------------------------------------+
¦DOTCHET ¦ D ¦ 8 ¦Дата составления отчета ¦
+-----------+----+-----+-----------------------------------------+
¦CUSTZONE ¦ С ¦ 8 ¦Код поста ¦
+-----------+----+-----+-----------------------------------------+
¦MDP ¦ C ¦ 23 ¦Номер книжки ДКД или МДП (без букв) ¦
+-----------+----+-----+-----------------------------------------+
¦DATEMDP ¦ D ¦ 8 ¦Срок доставки ¦
+-----------+----+-----+-----------------------------------------+
¦RISK ¦ С ¦100 ¦Риски, преобладающие по поставке ¦
+-----------+----+-----+-----------------------------------------+
¦MERA ¦ C ¦100 ¦Принятые меры ¦
+-----------+----+-----+-----------------------------------------+
¦SUMMA ¦ N ¦ 20 ¦Сумма таможенных платежей, доначисленных ¦
¦ ¦ ¦ ¦в ходе проведенных оперативных ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦
+-----------+----+-----+-----------------------------------------+
¦ISPOLN ¦ C ¦ 50 ¦Исполнитель мер оперативного ¦
¦ ¦ ¦ ¦реагирования ¦
+-----------+----+-----+-----------------------------------------+
¦NUMGTK ¦ C ¦ 15 ¦Номер исходящего ГТК России ¦
+-----------+----+-----+-----------------------------------------+
¦DATEGTK ¦ D ¦ 8 ¦Дата исходящего ГТК России ¦
+-----------+----+-----+-----------------------------------------+
¦NASCHEL ¦ C ¦ 1 ¦Признак инициативы (0 - ГТК, 1 - ЦТУ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 - таможня) ¦
L-----------+----+-----+------------------------------------------
Приложение 2
к Порядку
СВОДКА О ВЫЯВЛЕННЫХ РИСКАХ ПО ПОСТАВКАМ
Отменена. - Приказ МВТ от 13.11.2002 N 610.
Приложение 3
к Порядку
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ВЫЯВЛЕННЫХ РИСКАХ
(ПРИЛОЖЕНИЕ К СВОДКЕ О ВЫЯВЛЕННЫХ РИСКАХ ПО ПОСТАВКАМ)
Отменены. - Приказ МВТ от 13.11.2002 N 610.
Приложение 4
к Порядку
ЖУРНАЛ УЧЕТА СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЗАПРОСАМ
Отменен. - Приказ МВТ от 13.11.2002 N 610.
Приложение 2
к Порядку
ЖУРНАЛ
УЧЕТА СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ТАМОЖЕН
ПО ЗАПРОСАМ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГТК РОССИИ
(введен приказом МВТ от 13.11.2002 N 610)
-----------T------------T---------T-----------T--------T---------¬
¦Номер ¦Наименование¦Отправил ¦Получил ¦Примеча-¦Исходящий¦
¦книжки МДП¦запрашивае- ¦(Ф.И.О. ¦(Ф.И.О. ¦ние ¦номер ¦
¦(ДКД) ¦мого доку- ¦сотрудни-¦сотрудника ¦ ¦письма ¦
¦ ¦мента ¦ка Опера-¦Оператив- ¦ ¦ГТК ¦
¦ ¦ ¦тивного ¦ного управ-¦ ¦России ¦
¦ ¦ ¦управле- ¦ления) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------+---------+-----------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
L----------+------------+---------+-----------+--------+----------
|
