ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
             МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
   
                                ПИСЬМО
                  от 3 сентября 2002 г. N 28-4-16/689
   
            РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
                        ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ
   
        (с изм., внесенными письмом Московского ГТУ Банка России
                     от 05.12.2002 N 28-4-16/992)
   
      Настоящим Московское   ГТУ   Банка  России  доводит  до  вашего
   сведения разъяснения Департамента  лицензирования  деятельности  и
   финансового оздоровления  кредитных  организаций  Банка  России по
   вопросу применения п. 1.3.9 Положения Банка России от 19.03.2002 N
   184-П "О  порядке  ведения  учета  и  представления  информации об
   аффилированных лицах кредитных организаций".
      Физические лица,    являющиеся    родственниками    (супругами,
   родителями, детьми,  братьями и (или) сестрами) аффилированных лиц
   кредитной организации  (физических  лиц,  применительно  к которым
   выполняются условия, изложенные в п. 1.2 указанного выше Положения
   Банка России),   относятся   к   аффилированным   лицам  кредитной
   организации по основанию,  приведенному в п. 1.3.9 вышеупомянутого
   Положения Банка России.
      На основании изложенного Московское ГТУ Банка  России  обращает
   внимание на  необходимость внесения информации о названных лицах в
   формы N  051  "Список  аффилированных  лиц"  и   N   052   "Список
   аффилированных лиц,  принадлежащих к группе лиц" и представления в
   пятидневный срок с момента получения настоящего письма уведомлений
   об изменении  списка  аффилированных  лиц  и  об  изменении списка
   аффилированных лиц,  принадлежащих группе лиц, протокола контроля,
   сформированного посредством   программного  комплекса  AFL,  файла
   электронной копии    отчета    и     сопроводительного     письма,
   подтверждающего идентичность  информации,  содержащейся  в  формах
   отчетности, представленных  на бумажном носителе и  в  электронном
   виде, в Московское ГТУ Банка России.
      Дополнительно сообщаем,  что  в  случае  непредставления   всей
   необходимой информации   к   кредитной   организации   могут  быть
   применены меры воздействия,  предусмотренные ст.  74  Федерального
   закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
   
                                               Заместитель начальника
                                                       Г.С. Ситникова