ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
             МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
                                   
                                ПИСЬМО
               от 20 ноября 2003 г. N 04-27-01-03/66264
                                   
             ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
          "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
       ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
   
       (с доп., согл. письма Московского ГТУ Банка России
                  от 05.05.2004 N 26-27-01-03/30995)
   
       Московское   ГТУ  Банка  России  доводит  до  вашего   сведения
   разъяснение  порядка  применения отдельных требований  Федерального
   закона   "О   противодействии  легализации   (отмыванию)   доходов,
   полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма"   от
   07.08.2001  N  115-ФЗ, изложенное в письме заместителя Председателя
   Банка России В.Н. Мельникова от 10.11.2003 N 014-12/4092.
       С  1  июля  2002  года  вступил в  силу  Федеральный  закон  "О
   государственной регистрации юридических лиц" (далее  -  Федеральный
   закон  N 129-ФЗ). В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального
   закона  N 129-ФЗ юридические лица, зарегистрированные до вступления
   в  силу  данного  Закона, должны были в течение 6  месяцев  со  дня
   вступления  его в силу (то есть до 1 января 2003 года)  представить
   в   регистрирующий  орган  сведения  о  себе  для  внесения  их   в
   государственный  реестр и присвоения им основного  государственного
   номера юридического лица (ОГРН).
       Федеральный  закон  "О противодействии легализации  (отмыванию)
   доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
   (далее   -   Федеральный  закон)  обязывает  кредитные  организации
   документально  фиксировать  и  представлять  в  Комитет  Российской
   Федерации   по  финансовому  мониторингу  сведения  по  совершаемым
   юридическими  лицами операциям, подлежащим обязательному  контролю,
   и  подозрительным  операциям, в том числе данные о  регистрационном
   номере юридически лиц, совершающих такие операции.
       Указание  оперативного  характера  Банка  России  N  137-Т   от
   28.11.2001  "О рекомендациях по разработке кредитными организациями
   правил  внутреннего  контроля  в целях противодействия  легализации
   (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
   терроризма"    содержит    рекомендацию   кредитным    организациям
   периодически   обновлять   сведения,   полученные   в    результате
   идентификации и изучения клиента.
       Учитывая    изложенное,   в   целях   надлежащего    исполнения
   установленных Федеральным законом требований рекомендуем  кредитным
   организациям:
       -  регулярно обновлять сведения и документы о юридическом лице,
   находящемся  на обслуживании в кредитной организации (в  том  числе
   обновлять   сведения  об  ОГРН,  присвоенном   в   соответствии   с
   Федеральным законом N 129-ФЗ);
       -  при  установлении  фактов невыполнения  юридическими  лицами
   требований, изложенных в пункте 3 статьи 26 Федерального  закона  N
   129-ФЗ,  получать от них письменные подтверждения отсутствия  ОГРН.
   За   операциями   таких   юридических  лиц  предлагаем   установить
   дополнительный контроль.
   
                                                Заместитель начальника
                                          Московского ГТУ Банка России
                                                         А.М. Алексеев