ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 13 октября 2005 г. N 09-15-5-12/71052
О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПИСЬМА И БАЗЫ ДАННЫХ "ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ
В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Настоящим на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-
ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" Московское ГТУ
Банка России в целях оперативного получения Перечня организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии
в экстремистской деятельности, доводит до сведения кредитных
организаций и филиалов кредитных организаций, самостоятельно
передающих сведения в Федеральную службу по финансовому
мониторингу через Московское ГТУ Банка России, следующие
информацию и документы:
1. Правила обработки электронных копий информационного письма и
базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об участии в экстремистской деятельности"
(далее - Архивный файл) (приложение 1 к настоящему письму).
2. Извещение кредитной организации (филиала кредитной
организации) о принятии (непринятии) файлов, включенных в Архивный
файл (приложение 2 к настоящему письму).
3. Приложения 1 и 2 к Дополнению N 1 от 21.07.2005 к Соглашению
между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной
службой по финансовому мониторингу "Об информационном
взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и
Федеральной службой по финансовому мониторингу, осуществляемом в
соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" от 17.05.2004 (приложения 3 и 4 (соответственно) к
настоящему письму).
Кредитные организации (филиалы кредитных организаций) в целях
выполнения положений настоящего письма подготавливают извещения о
принятии (непринятии) файлов, включенных в Архивный файл, с
помощью программного комплекса IZVKO, разработанного Московским
ГТУ Банка России, который будет доведен дополнительно, и
направляют указанные извещения в Московское ГТУ Банка России в
соответствии с Единым порядком представления кредитными
организациями (филиалами кредитных организаций) отчетности в
Московское ГТУ Банка России, утвержденным приказом Московского ГТУ
Банка России от 28.07.2005 N ОДТ-193, не позднее следующего
рабочего дня с даты получения Архивного файла.
Одновременно сообщаем, что извещения о принятии (непринятии)
файлов, включенных в Архивный файл, подлежат хранению в кредитных
организациях (филиалах кредитных организаций) в течение пяти лет.
Заместитель начальника
Д.М. Ян
Приложение 1
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 13 октября 2005 г. N 09-15-5-12/71052
ПРАВИЛА
ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА
И БАЗЫ ДАННЫХ "ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ
В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
1. При получении электронных копий информационного письма и
базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об участии в экстремистской деятельности"
(далее - Архивный файл) Архивный файл подлежит криптографической
обработке (расшифрование и проверка кода аутентификации) с
использованием средств криптографической защиты информации "Верба-
OW" и доведенного территориальным учреждением Банка России
комплекта ключей, предназначенного для обработки передаваемой
Росфинмониторингом информации.
2. При положительном (отрицательном) результате расшифрования
или проверки кода аутентификации кредитной организацией (филиалом
кредитной организации) в адрес отправителя направляется извещение
о принятии (непринятии) файлов, включенных в Архивный файл, форма
которого доводится территориальным учреждением Банка России.
3. Структура электронной копии базы данных "Перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об участии в экстремистской деятельности" и правила ее
формирования, а также структура имени Архивного файла доводится
территориальным учреждением Банка России.
4. В результате расшифрования и разархивирования (для
разархивирования используется программа ARJ.EXE, версия 2.52 и
выше) Архивного файла образуется два файла:
- XXX.Rtf - электронная копия информационного письма;
- XXX.Dbf - электронная копия базы данных "Перечень организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии
в экстремистской деятельности" (в кодировке DOS, кодовая страница
866).
5. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности,
вводится в действие с рабочего дня, следующего за днем получения
расшифрованного Архивного файла.
6. Файлы, полученные в результате расшифрования Архивного
файла, подлежат хранению в кредитных организациях (филиалах
кредитных организаций) не менее пяти лет.
Приложение 2
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 13 октября 2005 г. N 09-15-5-12/71052
ИЗВЕЩЕНИЕ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
О ПРИНЯТИИ (НЕПРИНЯТИИ) ФАЙЛОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АРХИВНЫЙ ФАЙЛ
<Наименование кредитной организации>
<Регистрационный номер кредитной организации, порядковый номер
филиала>
Дата получения файла: <ДД.ММ.ГГГГ>
Время получения файла: <ЧЧ.ММ.СС>
Размер файла, байт:
<Имена файлов>
<Файлы приняты (не приняты)>
<Причина непринятия файлов>
Примечания:
1. Извещение кредитной организации о принятии (непринятии)
файлов, включенных в Архивный файл, направляется кредитной
организацией и филиалом кредитной организации в Московское ГТУ
Банка России.
2. Под филиалом кредитной организации понимается файл кредитной
организации, самостоятельно передающий сведения в уполномоченный
орган через Московское ГТУ Банка России.
Приложение 3
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 13 октября 2005 г. N 09-15-5-12/71052
СТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ "ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ
В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
-----T-------------T-------------T--------T----------------------------¬
¦N ¦Наименование ¦Тип поля ¦Длина в ¦Содержание ¦
¦п/п ¦поля ¦ ¦байтах ¦ ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦1 ¦NUMBER ¦Символьный ¦ 5¦Уникальный код (номер) ¦
¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦записи по Перечню ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций и физических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, в отношении которых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеются сведения об их ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦участии в экстремистской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦2 ¦TERROR ¦Символьный ¦ 1¦Признак террористической ¦
¦ ¦ ¦CHAR(1) ¦ ¦деятельности: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 - в случае если в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношении организации или ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица имеются ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦террористической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 - в ином случае ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦3 ¦TU ¦Числовой ¦ 1¦Тип субъекта: ¦
¦ ¦ ¦NUMERIC(1) ¦ ¦1 - юридическое лицо ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(организация). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 - филиал юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 - физическое лицо ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦4 ¦NAMEU ¦Символьный ¦ 254¦Наименование субъекта: ¦
¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦1. Для юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименование юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименование филиала ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фамилия, имя, отчество (при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦его наличии) полностью в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦указанном порядке с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделением слов символом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"пробел" ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦5 ¦DESCRIPT ¦Символьный ¦ 254¦Дополнительная информация ¦
¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦по субъекту ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦6 ¦KODCR ¦Символьный ¦ 5¦Код места ¦
¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦регистрации/жительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекта: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Для юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦код места регистрации. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица - код места ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации головной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦код места жительства. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержащихся в Перечне ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦государств (территорий), ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦которые не участвуют в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦международном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученных преступным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦терроризма (далее - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перечень несотрудничающих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦государств), и включенных в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общероссийский ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификатор стран мира ОК ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(МК (ИСО 3166)004-97) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ОКСМ), 2-4 разряды ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержат цифровой код ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦страны в соответствии с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, а разряды 5-6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержат "00". ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для территорий, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствующих в ОКСМ, 2-4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦код страны, в которой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦находится ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦7 ¦KODCN ¦Символьный ¦ 5¦Код места нахождения ¦
¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦субъекта: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Для юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦код места нахождения. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица - код места нахождения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиала юридического лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданство. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержащихся в Перечне ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и включенных в ОКСМ, 2-4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦код страны в соответствии с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, а разряды 5-6 содержат¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"00". ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для территорий, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствующих в ОКСМ, 2-4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦код страны, в которой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦находится данная территория ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ОКСМ, а в разрядах 5-6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦указывается порядковый ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер этой территории в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Перечнем ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦8 ¦AMR ¦Символьный ¦ 254¦Адрес места ¦
¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦регистрации/жительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекта: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Для юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦адрес места регистрации. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица - адрес места ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации головной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦адрес места жительства. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Данный реквизит заполняется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в следующем порядке: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦страна, область ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(республика, край), район, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населенный пункт (город, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦село и т.п.), улица, дом, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпус, квартира ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦9 ¦ADRESS ¦Символьный ¦ 254¦Адрес места ¦
¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦нахождения/пребывания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекта: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Для юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦адрес места нахождения. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица - адрес места ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нахождения филиала ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦адрес места пребывания. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Данный реквизит заполняется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в следующем порядке: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦страна, область ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(республика, край), район, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населенный пункт (город, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦село и т.п.), улица, дом, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпус, квартира ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦10 ¦KD ¦Символьный ¦ 2¦Наименование документа, ¦
¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦удостоверяющего личность ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекта: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Для юридического лица ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(филиала юридического лица) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- заполняется значением "0" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименование документа, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(паспорт или иной документ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации), где ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"01" - паспорт гражданина ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"02" - иной документ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦признаваемый в соответствии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с законодательством ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документом, удостоверяющим ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность гражданина ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"03" - документ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦признаваемый в соответствии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с законодательством ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документом, удостоверяющим ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность иностранного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданина или лица без ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"04" - иной документ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦признаваемый в соответствии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с законодательством ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных государств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документом, удостоверяющим ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность иностранного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданина, и включенный на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦основании законодательства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦11 ¦SD ¦Символьный ¦ 10¦1. Для юридического лица ¦
¦ ¦ ¦CHAR(IO) ¦ ¦(филиала юридического лица) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- код ОКПО (присваивается ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральной службой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной статистики ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общероссийским ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификатором предприятий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и организаций). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦серия документа, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность, - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 10 символов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(используются заглавные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦буквы русского и латинского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦алфавитов). При указании ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦паспорта гражданина ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации данное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поле не заполняется (данные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦паспорта заполняются в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦составе поля RG) ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦12 ¦RG ¦Символьный ¦ 20¦1. Для юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦CHAR(20) ¦ ¦резидента - основной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный номер. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица - резидента - код ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦причины постановки на учет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в налоговом органе или ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением "0" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в случае если юридическое ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицо - нерезидент является ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалом или ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦представительством ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица, аккредитованного на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории Российской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - номер ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦свидетельства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦об аккредитации филиала ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица или номер ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦свидетельства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦об аккредитации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦представительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного государства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(присваивается ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационной палатой при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерстве юстиции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ином случае - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный номер ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица по месту ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения и регистрации. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер документа, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность, - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 20 символов. При ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполнении этого показателя ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пробелы не допускаются ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦13 ¦ND ¦Символьный ¦ 12¦Идентификационный номер ¦
¦ ¦ ¦CHAR(12) ¦ ¦налогоплательщика (ИНН): ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Для юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНН (10 символов); при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ИНН у ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦законном основании - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением "0" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица - ИНН ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогоплательщика головной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации; при отсутствии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНН на законном основании - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением "0" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНН (при его наличии у ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица) - 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦символов; при отсутствии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНН у физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением "0" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль); для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидента. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. Для юридического лица ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(филиала юридического лица) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ИНН (при его наличии у ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица (филиала ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица) - 10 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦символов, при отсутствии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНН - код иностранной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации (КИО) - 5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦символов. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНН (при наличии у ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица) - 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦символов; при отсутствии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНН у физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением "0" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль) ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦14 ¦VD ¦Символьный ¦ 100¦1. Для юридического лица ¦
¦ ¦ ¦CHAR(100) ¦ ¦(филиала юридического лица) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- заполняется значением "0" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименование документа, кем ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и когда выдан документ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦15 ¦GR ¦Дата DATE(8) ¦ 8¦1. Для юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидента (филиала ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидента) - дата ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае если юридическим ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом - нерезидентом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦является филиал или ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦представительство ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица, аккредитованного на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории Российской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - дата выдачи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦свидетельства об ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитации (без учета ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦процедур продления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитации). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В ином случае - дата ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица по месту его учреждения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и регистрации. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дата рождения. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формат хранения поля - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДДММГГГГ, где ДД - день ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, ММ - номер месяца, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГГГГ - номер года ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦16 ¦YR ¦Символьный ¦ 4¦1. Для юридического лица ¦
¦ ¦ ¦CHAR(4) ¦ ¦резидента (филиала) - год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица (головной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год рождения ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦17 ¦MR ¦Символьный ¦ 254¦1. Для юридического лица ¦
¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦(филиала юридического лица) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- наименование ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрирующего органа. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦место рождения ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦18 ¦CB_DATE ¦Дата DATE(8) ¦ 8¦Дата начала действия записи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по документу). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формат хранения поля - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДДММГГГГ, где ДД - день ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, ММ - номер месяца, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГГГГ - номер года ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦19 ¦CE_DATE ¦Дата DATE(8) ¦ 8¦Дата окончания действия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦записи (по документу). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формат хранения поля - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДДММГГГГ, где ДД - день ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, ММ - номер месяца, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГГГТ - номер года ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦20 ¦DIRECTOR ¦Символьный ¦ 254¦1. Для юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦сведения о руководителях ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительства) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения о руководителях ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиала (представительства) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением "0" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль) ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦21 ¦FOUNDER ¦Символьный ¦ 254¦1. Для юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦сведения об учредителях ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(участниках) юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением "0" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль) ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦22 ¦ROW_ID ¦Символьный ¦ 5¦Идентификатор строк. ¦
¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦Используется для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦идентификации строк, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержащих значения, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦превышающие по длине размер ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦полей ЭБД Перечня ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦23 ¦TERRTYPE ¦Символьный ¦ 254¦Основание внесения записи в ¦
¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦Перечень организаций и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц, в отношении ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых имеются сведения об ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦их участии в экстремистской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
L----+-------------+-------------+--------+-----------------------------
Приложение 4
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 13 октября 2005 г. N 09-15-5-12/71052
ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ, СТРУКТУРА ИМЕНИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА И ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ "ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
1. В случае наличия у организации или физического лица
нескольких адресов регистрации/жительства, адресов
нахождения/пребывания, регистрационных документов запись по ним
дублируется для формирования всех возможных сочетаний данных
атрибутов.
Поле NUMBER у полученных таким образом записей остается
одинаковым.
2. В случае если значения полей имеют большую длину, чем
требуется настоящей структурой:
2.1. Из значения поля вырезается часть, не превышающая по длине
размер соответствующего поля ЭБД Перечня организаций, и
записывается в текущую строку (далее - Основная строка).
2.2. Формируется новая строка (далее - Дополнительная строка),
имеющая значение поля NUMBER, равное значению поля NUMBER Основной
строки.
2.3. Части значений полей, не вместившиеся в поля Основной
строки (или Дополнительной строки для пункта 2.4), заносятся в
соответствующие поля Дополнительной строки.
2.4. В случае если оставшаяся часть значения превышает длину
соответствующего поля ЭБД Перечня организаций действия, указанные
в пунктах 2.2 и 2.3 повторяются до тех пор, пока вносимое значение
не будет полностью записано в соответствующее поле ЭБД Перечня
организаций.
2.5. Значение поля ROW_ID устанавливает порядок чтения строк
для одного и того же поля NUMBER.
3. Имя ЭБД Перечня организаций должно иметь уникальное
название, определяющее очередную версию Перечня организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии
в экстремистской деятельности, и соответствовать маске "восемь
символов и три символа на расширение".
ЭБД Перечня организаций имеет следующую структуру имени:
DDMMYYPO.dbf,
где:
DDMMYY - день, месяц и год (последние две цифры) формирования
ЭБД Перечня организаций;
PO - признак Перечня организаций;
dbf - расширение DBF-файла.
4. Электронная копия информационного письма имеет следующую
структуру имени:
DDMMYYIP.RTF,
где:
DDMMYY - день, месяц и год (последние две цифры) формирования
информационного письма;
IP - признак информационного письма;
RTF - расширение файла в формате Microsoft Word.
5. Размер Архивного файла не должен превышать 500 Кб. При
превышении размера Архивного файла формируется многотомный архив.
Имя Архивного файла имеет следующую структуру:
DDMMYYPO.arj,
где:
DDMMYY - день, месяц и год (последние две цифры) формирования
Архивного файла;
PO - признак Перечня организаций;
arj - расширение имени Архивного файла.
Каждый том Архивного файла шифруется и снабжается КА. Имя
зашифрованного Архивного файла имеет следующую структуру:
DDMMYYPO.cry,
где:
DDMMYY - день, месяц и год (последние две цифры) формирования
Архивного файла;
PO - признак Перечня организаций;
cry - расширение имени Архивного файла.
В случае формирования многотомного архива расширение имен
Архивных файлов-томов имеет следующий вид:
DDMMYYPO.ak k ,
1 2
где:
DDMMYY - день, месяц и год (последние две цифры) формирования
Архивного файла;
PO - признак Перечня организаций;
ak k - расширение имени Архивного файла-тома, где k k -
1 2 1 2
номер тома, который указывается в следующем порядке:
01, 02,... 99.
Имя зашифрованного Архивного файла-тома имеет следующую
структуру:
DDMMYYPO.ck k ,
1 2
где:
DDMMYY - день, месяц и год (последние две цифры) формирования
Архивного файла;
PO - признак Перечня организаций;
ck k - расширение имени Архивного файла-тома, где k k
1 2 1 2
принимает значение 01, 02,... 99.
|
