ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 13 февраля 2006 г. N 33-01-59/8956
О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 20.12.2002 N 207-П
Операционное управление Московского ГТУ Банка России доводит до
сведения разъяснения Московского ГТУ Банка России по организации
доставки в исключительных случаях в Росфинмониторинг информации
кредитных организаций, предусмотренной Положением Банка России от
20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма".
Письмом от 17.01.2003 N 05-30-0-13/2540 "О мерах по организации
доставки в КФМ России информации кредитных организаций,
предусмотренной Положением Банка России от 20.12.2002 N 207-П"
Московское ГТУ Банка России довело до сведения кредитных
организаций порядок доставки информации от кредитных организаций в
Росфинмониторинг (ранее - КФМ России).
В исключительных случаях (катастрофы, стихийные бедствия,
длительные аварийные отключения электроэнергии) кредитным
организациям необходимо руководствоваться требованиями абзаца
третьего пункта 2.8 Положения Банка России от 20.12.2002 N 207-П и
письма Московского ГТУ Банка России от 17.01.2003 N 05-30-0-
13/2540, а именно представлять необходимые сведения на дискете
вместе с сопроводительным письмом в Операционное управление
Московского ГТУ Банка России или при невозможности представления
сведений на дискете связаться с Московским ГТУ Банка России по
указанным в письме от 17.01.2003 N 05-30-0-13/2540 контактным
телефонам.
И.о. начальника
Н.Н. Ивин
|
