ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
             МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
                                   
                        ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
                                   
                                ПИСЬМО
                 от 21 апреля 2006 г. N 33-13-14/26440
                                   
         О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
   
       Доводим   до   вашего  сведения,  что  начиная   с   01.06.2006
   Операционное  управление Московского ГТУ Банка России приступает  к
   выполнению  функций  по  согласованию Правил внутреннего  контроля,
   разработанных  и  утвержденных кредитными  организациями,  в  целях
   противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным путем, и финансированию терроризма.
       В  дальнейшем при необходимости согласования Правил внутреннего
   контроля  кредитные  организации,  находящиеся  на  обслуживании  в
   Операционном  управлении,  представляют в  Операционное  управление
   Московского   ГТУ  Банка  России  заявление  с  указанием   перечня
   документов,   входящих   в   комплект,  подписанное   руководителем
   (заместителем  руководителя) кредитной организации,  с  приложением
   следующих документов:
       -  заверенной в установленном порядке копии приказа (или  иного
   распорядительного     документа)     руководителя      (заместителя
   руководителя)  кредитной организации об утверждении  и  введении  в
   действие Правил внутреннего контроля;
       -  Правил внутреннего контроля, разработанных в соответствии  с
   Федеральным  законом  от  07.08.2001 N  115-ФЗ  "О  противодействии
   легализации  (отмыванию) доходов, полученных  преступным  путем,  и
   финансированию  терроризма" и принятых в его  развитие  нормативных
   актов  и  рекомендаций  Банка  России  и  утвержденных  руководящим
   органом   кредитной  организации  в  соответствии  с   требованиями
   постановления Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 N  6
   "О  порядке утверждения Правил внутреннего контроля в организациях,
   осуществляющих   операции   с   денежными   средствами   или   иным
   имуществом", в трех идентичных подлинных экземплярах;
       -  последней  редакции ранее согласованных  Правил  внутреннего
   контроля.
   
                                                             Начальник
                                              Операционного управления
                                                           А.А. Алякин