ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Начальникам РКЦ
(Банк России)
Главное управление
по г. Москве
117049, Москва, Житная ул., 12
от 23.09.96 N 19-4-1728/1216
На N
Информирую Вас о том, что имеют место попытки установления
контактов иностранными гражданами с работниками банков в целях
организации и проведения на территории Российской Федерации
сомнительных финансовых операций.
Так, например, гр-н Нигерии Джордж К. Дайк предлагает
работникам банков принять участие в операции, связанной с
переводом якобы принадлежащей нефтяной корпорации валюты из
Нигерии на счет в иностарнном банке, обещая в качестве
вознаграждения 30% от переводимой суммы. При этом Д.К.Дайк просит
в случае согласия сообщить ему банковские реквизиты, номера
домашнего и служебного телефонов и номер факса.
В случае выявления аналогичных фактов, прошу информировать
Управление безопасности и защиты информации.
Информацию довести до обслуживающихся у Вас комбанков.
Начальник управления Ю.И. Янчуков
|