МОСКОВСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МОСКОВСКАЯ ЮЖНАЯ ТАМОЖНЯ
ПРИКАЗ
от 1 июля 1999 г. N 248
О ГРУППЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ О НТП
В целях выполнения планового задания по обращению товаров
в федеральную собственность, своевременного заведения дел о НТП,
связанных с недекларированием товаров в установленные предельные
сроки хранения на СВХ, приказываю:
1. Начальникам таможенных постов выделить одного - двух
сотрудников, которые будут самостоятельно, без направления
материалов в отдел таможенных расследований, осуществлять
производство по делам о НТП, ответственность за которые
предусмотрена за недекларирование товаров в установленные
предельные сроки хранения на СВХ и которые квалифицируются по
ст. 279 ч. 1 ТК России.
1.1. Списки должностных лиц Московской южной таможни, которые
будут осуществлять производство по делам о НТП, представить в
отдел таможенных расследований (Бородина) 01.07.99.
2. Утвердить Инструкцию о порядке производства и рассмотрения
дел о НТП, связанных с недекларированием товаров в установленные
предельные сроки хранения на СВХ (срок до 30.06.99) (приложение).
3. И.о. начальника отдела таможенных расследований
(Бородина Л.К.) в срок до 05.07.99 провести инструктивное занятие
с должностными лицами Московской южной таможни, которые будут
осуществлять производство по такой категории дел о нарушении
таможенных правил.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника таможни по борьбе с таможенными
правонарушениями майора таможенной службы Хватова Н.Б.
Начальник таможни
генерал - майор таможенной службы
Е.И. Трунилов
Начальник юридического отдела
капитан таможенной службы
И.Ф. Блинов
Приложение
к приказу МЮТ МТУ
от 1 июля 1999 г. N 248
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Московской южной таможни
Е.И. Трунилов
30 июня 1999 года
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА И РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НТП,
СВЯЗАННЫХ С НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕМ ТОВАРОВ
В УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ХРАНЕНИЯ НА СВХ
И КВАЛИФИЦИРУЕМЫХ СОГЛАСНО Ч. 1 СТ. 279 ТК РОССИИ
1. Инспектор МЮТ, в чье производство руководством отдела
таможенных расследований передается дело о НТП, выносит
постановление о принятии дела к своему производству
(приложение 1).
2. В соответствии со ст. 299 ТК России и в случае отсутствия в
момент составления протокола лица, привлекаемого к ответственности
за НТП, копия протокола направляется в адрес нарушителя с
сопроводительным письмом (приложение 2) не позднее чем через 3 дня
после заведения дела.
3. По изъятии для обеспечения штрафных санкций товара в отдел
бухгалтерского учета и финансовой экспертизы МЮТ направляются
документы для постановки на забалансовый счет (приложение 3).
4. С целью осуществления розыска получателя товара направляется
запрос в территориальную ГНИ по форме, указанной в приложении 4.
5. В случае явки в таможенный орган лица, привлекаемого к
ответственности, или его представителя (с доверенностью) инспектор
МЮТ, в производстве которого находится дело о НТП, получает
объяснение по факту совершенного НТП.
6. После выполнения пунктов 1-5 настоящей Инструкции и
получения ответа на запрос из ГНИ инспектор, расследующий дело о
НТП, проводит анализ полученной информации и подготавливает проект
постановления по делу, который согласовывается с руководством ОТР.
7. В случае необходимости продления срока производства по делу
о НТП (производство по делу о НТП должно быть закончено не позднее
чем в месячный срок с момента заведения дела) должностное лицо, в
производстве которого находится это дело, составляет
мотивированное постановление о возбуждении ходатайства о продлении
срока производства по делу о НТП (приложение 5).
8. После утверждения проекта постановления инспектор выносит
материалы дела о НТП на рассмотрение руководства МЮТ и назначает
день его рассмотрения (приложение 6).
9. О месте и времени рассмотрения дела фирма - нарушитель
извещается уведомлением (приложение 7).
10. Рассмотрение дела о НТП проводится у руководства таможни в
присутствии инспектора, в чьем производстве находилось это дело,
лица, привлекаемого к ответственности, или его представителя
(с доверенностью) либо в его отсутствие, о чем составляется
протокол рассмотрения (приложение 8).
11. После принятия решения инспектор направляет копии
постановлений с сопроводительными письмами в адреса тех лиц и
организаций, которые в этих постановлениях указаны (приложение 9).
12. Составляет опись и подшивает документы в соответствии с
приложением 10 и направляет дело о НТП в архив ОТР МЮТ.
Заместитель начальника таможни
по борьбе с таможенными
правонарушениями
Н.Б. Хватов
И.о. начальника отдела
таможенных расследований
Л.К. Бородина
Приложение 1
к Инструкции
Образец
УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника отдела расследований
Московской южной таможни
Л.К. Бородина
16 июня 1999 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ ДЕЛА О НТП N 05200/3035/99
К СВОЕМУ ПРОИЗВОДСТВУ
16 июня 1999 г. г. Москва
Вед. инспектор ОТР МЮТ Садковский И.Л., рассмотрев материалы
дела о нарушении таможенных правил N 05200/3035/99 в отношении
фирмы "Schlumberger Jeoquest" (г. Москва, Б. Ордынка, 40/11),
установил:
03.06.99 старшим инспектором т/п "Почтовый" МЮТ Романовой О.Г.
составлен протокол о нарушении таможенных правил N 05200/3035/99
по ч. 1 ст. 279 Таможенного кодекса РФ в отношении фирмы
"Schlumberger Jeoquest".
Принимая во внимание, что и.о. начальника отдела расследований
МЮТ Бородиной Л.К. производство по делу о НТП N 05200/3035/99
поручено мне, руководствуясь ст. 290 ч. 1 Таможенного кодекса РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Дело о нарушении таможенных правил N 05200/3035/99 в отношении
"Schlumberger Jeoquest" принять к своему производству.
Ведущий инспектор ОТР МЮТ
И.Л. Садковский
Приложение 2
к Инструкции
Образец
Руководителю
"Schlumberger Jeoquest"
___________________________________
г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40/11
О направлении копии протокола
о НТП N 05200/3035/99
и вызове представителя организации
в ОТР МЮТ для опроса
В связи с производством по делу о нарушении таможенных правил
N 05200/3035/99 в отношении "Schlumberger Jeoquest" по ч. 1
ст. 279 ТК РФ в соответствии со ст. 299 Таможенного кодекса
Российской Федерации направляю Вам копию протокола о нарушении
таможенных правил N 05200/3035/99.
На основании ст. 233, 307, 333, 334 Таможенного кодекса РФ
Вам либо Вашему представителю надлежит явиться 23 июня 1999 года
к 10 час 00 мин в ОТР Московской южной таможни по адресу:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 к инспектору отдела
таможенных расследований Садковскому И.Л. (комн. 13) для дачи
объяснений по данному факту правонарушения.
При себе иметь доверенность на право представлять интересы
фирмы, учредительные и банковские документы.
Приложение: Протокол о НТП N 05200/3035/99 на 2 листах.
Заместитель начальника
Московской южной таможни
Н.Б. Хватов
Приложение 3
к Инструкции
Образец
Начальнику ОБУиФЭ МЮТ
Суровой Е.Б.
В связи с производством по делу о НТП N 05200/3746/98 в
отношении Уфимского фанерного комбината направляю Вам материалы по
задержанному в рамках дела товару - водяные насосы для постановки
его на забалансовый счет.
Приложение на ____ листах.
С уважением
Заместитель начальника
ОТР МЮТ
Л.К. Бородина
Приложение 4
к Инструкции
Образец
Начальнику ГНИ N 3 г. Москвы
советнику налоговой службы 1-го ранга
Лужиной Т.Г.
______________________________________
123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова
В производстве отдела таможенных расследований МЮТ находится
дело о нарушении таможенных правил N 05200/938/99 в отношении
фирмы "Инжсервис".
В связи с вышеизложенным и на основании ст. 336, 344
Таможенного кодекса РФ прошу Вас сообщить, зарегистрирована ли в
ГНИ N 3 фирма "Инжсервис". Если зарегистрирована, то указать
фактический и юридический адрес фирмы, код ОКПО, расчетные и
валютные счета, в каких банках они открыты, а также дату
представления последней финансовой отчетности.
С уважением
Заместитель начальника таможни
по борьбе с таможенными
правонарушениями
майор таможенной службы
Н.Б. Хватов
Приложение 5
к Инструкции
Срок производства по делу о нарушении
таможенных правил N 05200-___________
продлеваю до "___" _________ 199__ г.
Начальник Московской южной таможни
полковник таможенной службы
___________ Е.И. Трунилов
"___" _________ 199__ г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВОЗБУЖДЕНИИ ХОДАТАЙСТВА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛУ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ N 05200-__________
"___" _________ 199__ г. г. Москва
Инспектор ОТР МЮТ _______________________, рассмотрев материалы
дела о нарушении таможенных правил N 05200-____________________
в отношении _____________________________________________________,
УСТАНОВИЛ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь требованиями ст. 292
Таможенного кодекса РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Возбудить ходатайство перед начальником МЮТ о продлении срока
производства по делу о нарушении таможенных правил
N 05200-___________ до "___" ___________ 199__ года.
Инспектор ОТР МЮТ _____________________
Приложение 6
к Инструкции
Заместителю начальника
Московской южной таможни
Хватову Н.Б.
РАПОРТ
В связи с окончанием производства по делу о НТП N 05200-___/9__
в отношении ______________________________________________________
__________________________________________________________________
представляю материалы дела на Ваше рассмотрение.
___________ инспектор ОТР МЮТ ________________
(Ф.И.О.)
"___" ________ 1999 г.
Рассмотрение дела назначить на "___" _____________ 1999 года
в ____ час ____ мин.
Заместитель начальника
Московской южной таможни
Н.Б. Хватов
Приложение 7
к Инструкции
Образец
С УВЕДОМЛЕНИЕМ
Генеральному директору
Института ядерных исследований РАН
_________________________________________
г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 7а
О явке в Московскую
южную таможню
В связи с окончанием производства по делу о нарушении
таможенных правил N 0500/088/99 в отношении Института ядерных
исследований РАН по ст. 282 Таможенного кодекса Российской
Федерации в соответствии со ст. 363 ТК РФ руководителю,
заместителю руководителя либо представителю, имеющему
доверенность, оформленную на его имя, на право представлять
интересы фирмы в Московской южной таможне, необходимо явиться
13 июня 1999 г. в 10 час 30 мин по адресу: г. Москва, ул. Генерала
Белова, дом 16, каб. 13.
В случае неявки Ваших представителей в МЮТ в указанное время и
место дело о НТП N 0500/088/99 будет рассмотрено без их участия.
Заместитель начальника
Московской южной таможни
Н.Б. Хватов
Приложение 8
к Инструкции
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКАЯ ЮЖНАЯ ТАМОЖНЯ
ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
N 05200/___________/98
"___" ________ 199 г. г. Москва, 1-й Институтский проезд, д. 3
Рассмотрение дела начато в ___ час ____ мин.
Рассмотрение дела окончено в ___ час ___ мин.
Дело о нарушении таможенных правил N 05200/______________/98 с
соблюдением требований статей 359-365 Таможенного кодекса
Российской Федерации рассматривает _______________________________
(должность, Ф.И.О. должностного
__________________________________________________________________
лица таможенного органа, рассматривающего дело)
в присутствии ____________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица таможенного
_________________________________________________________________.
органа, в производстве которого находится дело)
К ответственности привлекается ________________________________
(указать сведения о лице,
__________________________________________________________________
привлекаемом к ответственности)
на основании ст. _________________________ Таможенного кодекса РФ.
Дело рассматривается в присутствии ____________________________
(указать сведения о лице,
__________________________________________________________________
привлекаемом к ответственности, руководителе или/и заместителе
__________________________________________________________________
руководителя предприятия, учреждения, организации, привлекаемых
__________________________________________________________________
к ответственности за нарушение таможенных правил, их адвокатах
__________________________________________________________________
либо представителях (с указанием их полномочий); в случае
__________________________________________________________________
рассмотрения дела в отсутствие этих лиц - указать несоблюдение
_________________________________________________________________,
требования)
которым разъяснены их права, предусмотренные ст. 308 и ч. 2
ст. 362 Таможенного кодекса Российской Федерации.
В случае рассмотрения дела с участием переводчика - сделать
отметку об этом, а также о разъяснении переводчику статей 313 и
444 Таможенного кодекса РФ.
___________________
(подпись)
__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица, рассматривающего дело)
огласил протокол о нарушении таможенных правил и собранные по делу
доказательства, подтверждающие правомерность вменяемого __________
__________________________________________________________________
(сведения о лице)
__________________________________________________________________
нарушения таможенных правил.
Заявления, ходатайства, отводы ________________________________
(в процессе рассмотрения
__________________________________________________________________
изложить существо заявлений привлекаемого лица,
__________________________________________________________________
его представителя, адвоката по инкриминируемому нарушению
__________________________________________________________________
таможенных правил)
_______________________________________________
(подпись лица, привлекаемого к ответственности,
или его представителя)
Принятое по делу решение ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Постановление может быть обжаловано ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________
(подпись должностного лица, рассматривающего
дело о НТП)
_____________________________________________
(подпись присутствующего)
Приложение 9
к Инструкции
Образец
Генеральному директору
Мушкетовской автобазы
_______________________
г. Донецк, п/я 53
О направлении копии
постановления
В связи с окончанием производства по делу о нарушении
таможенных правил N 24500/2060/98 в отношении Мушкетовской
автобазы по ч. 1 ст. 254 Таможенного кодекса РФ направляю Вам
копию постановления по данному делу.
Приложение на 3 листах.
Заместитель начальника таможни
по правоохранительной работе
Н.Б. Хватов
Приложение 10
к Инструкции
ПАМЯТКА ИНСПЕКТОРУ ОТР МЮТ
Расположение документов в материалах дела о НТП
1. Опись документов в материалах дела о НТП.
2. Протокол о НТП.
3. Письмо о направлении протокола о НТП в адрес лица,
совершившего НТП, либо отметка в протоколе (4 росписи).
4. Постановление о принятии дела к своему производству.
5. План мероприятий по делу о НТП.
6. Рапорт сотрудников таможни, непосредственно обнаруживших
НТП.
7. Документы, переданные из отдела или т/п вместе с рапортами и
протоколом о НТП для заведения дела о НТП:
- опись задержанных предметов (Т-10);
- акт таможенного досмотра;
- акт приема - передачи товаров на СВХ;
- товаротранспортные документы (ГТД, ДКД (ВТТ), КАРНЕТ ТИР,
CMR, инвойсы, счета - фактуры, спецификации и т.д.);
- другие сопроводительные документы.
8. Постановление и протокол об аресте либо изъятии товаров.
9. Постановление о приобщении к делу о НТП вещественных
доказательств.
10. Сопроводительное письмо главному бухгалтеру для постановки
задержанных товаров на забалансовый учет.
11. Справка по делу (о звонке по телефону, имеющемуся в
материалах дела, о выезде по делу и т.д.).
12. Протоколы опроса.
13. Запросы в государственные организации (МРП, Госкомстат,
ГНИ, ГАИ, пенсионный фонд, банки и т.д.).
14. Запросы в таможенные органы и подразделения таможни. Ответы
на запросы.
15. Учредительные, уставные, банковские, налоговые и прочие
документы.
16. Контракты, договоры, дополнения, спецификации.
17. Изъятия, соединения, выделения материалов.
18. Акты экспертиз.
19. Постановление о продлении срока производства по делу о НТП.
20. Прочие документы.
21. Рапорт на имя заместителя начальника таможни об окончании
производства по делу о НТП.
22. Письменное уведомление о месте и времени рассмотрения дела
о НТП.
23. Протокол рассмотрения дела о НТП.
24. Постановление по делу о НТП.
25. Документы, на основании которых направлено постановление по
делу о НТП по адресам.
Автотехническая экспертиза
1. МАДИ-Евротакс: Ленинградский пр-т, дом 64, ком. 203,
тел. 155-08-56, 155-08-52.
2. Спецавтоцентр: 121059, г. Москва, ул. Киевская, 8.
тел. 240-14-34, 240-43-30.
|
