ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

                                 ПИСЬМО
                  от 31 августа 2001 г. N 64-18/21660

               О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ
                     НЕЗАЧИСЛЕНИИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ

      Направляю по  модемной связи  присланный из  ГТК России письмом
   от  22.08.2001  N  13-15/33822  массив  карточек учета результатов
   валютного  контроля   (КУ)  с   информацией  по   участникам  ВЭД,
   предположительно являющимся нарушителями законодательства в  части
   нерепатриации    валютной    выручки    от    экспорта    товаров,
   распределенным  с  учетом  п.  4.2.3  приложения  2  к приказу ГТК
   России  от  29.12.95  N  796  и  находящимся  в  зоне деятельности
   Центрального таможенного управления.
      В  соответствии  с  распоряжениями  ГТК  России  от  31.05.99 N
   01-14/640 "Об  организации проверок  поступления валютной  выручки
   от  экспорта   товаров"  и   от  17.11.2000   N  01-99/1264    "Об
   информационном обмене" КУ  с разницей сумм  таможни и банка  свыше
   10000 долл. США являются поручением на незамедлительную  проверку.
   Окончательный акт проведения проверки должен быть оформлен в  срок
   не  позднее  30  календарных  дней  с  даты  получения  КУ  из ОВК
   Управления.  В случае если  на момент истечения срока возврата  КУ
   таможней  не  получены  материалы,  в  которых имеются достаточные
   данные, указывающие  на признаки  нарушения таможенных  правил (на
   отсутствие нарушения таможенных  правил), ОВК таможни  оформляется
   промежуточный  акт  проведения  проверки  согласно  письму УВК ГТК
   России   от    07.06.99   N   11-15/16092  (п. 4)  "О   реализации
   распоряжения ГТК России от 31.05.99 N 01-14/640".

                                        Заместитель начальника службы
                                        таможенных доходов Управления
                                          полковник таможенной службы
                                                        И.Ю. Толмачев