ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
             МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
   
                                ПИСЬМО
                   от 5 февраля 2002 г. N 27-0-11/37
   
      Обращаем внимание, что в соответствии с положениями статей 5  и
   7 Федерального закона  "О противодействии легализации  (отмыванию)
   доходов, полученных  преступным путем"  от 7  августа 2001  года N
   115-ФЗ,  вступившего  в  силу  с  1  февраля  2002 года, кредитные
   организации  в   целях  предупреждения   легализации   (отмывания)
   доходов,  полученных  преступным   путем,  обязаны   разрабатывать
   правила  внутреннего  контроля  и  программы  его   осуществления,
   назначать   специальных   должностных   лиц,   ответственных    за
   соблюдение  указанных  правил  и  реализацию  указанных  программ.
   Разработка  правил  внутреннего  контроля  осуществляется с учетом
   рекомендаций Центрального  банка Российской  Федерации, доведенных
   письмом  Банка  России  "О  рекомендациях по разработке кредитными
   организациями правил внутреннего контроля в целях  противодействия
   легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем"  от
   28 ноября 2001 года N 137-Т.
      Учитывая изложенное, Московское ГТУ Банка России просит в  срок
   до 18  февраля 2002  года представить  информацию, характеризующую
   готовность  кредитной   организации  (филиала)   к   осуществлению
   мероприятий,   направленных    на   противодействие    легализации
   (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и в том числе:
      - о  разработке  и  введении  с  1  февраля  2002  года  Правил
   внутреннего   контроля   в   целях   противодействия   легализации
   (отмыванию) доходов,  полученных преступным  путем (с  приложением
   текста   Правил,   утвержденных   в   установленном   в  кредитной
   организации порядке);
      - о назначенных в кредитной организации (филиале)  руководителе
   и  сотрудниках,  ответственных  за  реализацию  Правил внутреннего
   контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)  доходов,
   полученных  преступным   путем,  с   указанием  фамилии,    имени,
   отчества, должностей и контактных телефонов;
      - о  принятом  в  кредитной  организации порядке  представления
   сведений   в   Комитет   Российской   Федерации   по   финансовому
   мониторингу  филиалами  кредитных  организаций (самостоятельно или
   через головной офис кредитной организации).
      Запрашиваемая информация должна быть представлена в  экспедицию
   Московского ГТУ  Банка России  по адресу:   ул.   Балчуг, дом  2 с
   пометкой "Для Управления  аудита и внутреннего  контроля кредитных
   организаций".
   
                                               Заместитель начальника
                                         Московского ГТУ Банка России
                                                       Г.С. Ситникова