ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
             МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
   
                                 ПИСЬМО
                    от 27 июня 2002 г. N 27-0-11/320
   
        О МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО БОРЬБЕ
                      С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
   
      Центральный банк   Российской  Федерации  доводил  до  сведения
   кредитных организаций для использования в работе в соответствии  с
   действующим законодательством    Российской   Федерации   Указания
   оперативного характера, содержащие списки юридических и физических
   лиц, признанных    правительствами    иностранных   государств   и
   международными организациями    причастными    к    финансированию
   терроризма и террористической деятельности:
      - от 30 октября 2001 г.  N 127-Т "О мерах,  предпринимаемых США
   по предотвращению финансирования терроризма";
      - от 28 ноября  2001  г.  N  136-Т  "В  дополнение  к  Указанию
   оперативного характера от 30.10.2001 N 127-Т";
      - от 27 декабря 2001 г.  N  166-Т  "В  дополнение  к  Указаниям
   оперативного характера  от  30.10.2001  N  127-Т и от 28.11.2001 N
   136-Т";
      - от  1  февраля  2002 г.  N 12-Т "О мерах,  предпринимаемых во
   исполнение резолюций Совета Безопасности ООН";
      - от  11  апреля  2002  г.  N  44-Т  "В  дополнение к Указаниям
   оперативного характера от 30.10.2001 N 127-Т  и  от  01.02.2002  N
   12-Т";
      - от  20  мая  2002  г.  N  66-Т  "В  дополнение  к   Указаниям
   оперативного характера  от  30.10.2001  N  127-Т и от 01.02.2002 N
   12-Т".
      Кроме того,  Указанием оперативного характера от 20 мая 2002 г.
   N 67-Т "О нормативных правовых актах,  применимых в целях борьбы с
   финансированием терроризма"   до   кредитных  организаций  доведен
   перечень нормативных актов, которые должны приниматься во внимание
   в случае    обнаружения    упоминания   о   лицах,   связанных   с
   финансированием терроризма.
      В соответствии с письмом Банка России от 21 июня 2002 г. N 75-Т
   "Московское ГТУ Банка России просит в  срок  до  3  июля  2002  г.
   представить информацию  об  использовании в работе Вашей кредитной
   организации перечисленных  Указаний  оперативного   характера,   в
   частности, о  том,  какие  действия  и  какого характера были Вами
   предприняты.
      Информация представляется  в  экспедицию  Московского ГТУ Банка
   России по адресу:  Лубочный пер.,  д. 2 с пометкой "Для Управления
   аудита и внутреннего контроля кредитных организаций".
   
                                               Заместитель начальника
                                         Московского ГТУ Банка России
                                                              Д.М. Ян