УТРАТИЛ СИЛУ - ПРИКАЗ МЗТ ОТ 03.06.2004 N 361
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МОСКОВСКАЯ ЗАПАДНАЯ ТАМОЖНЯ
ПРИКАЗ
от 9 августа 2002 г. N 365
О ПОРЯДКЕ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
(с изм. и доп., согл. приказа МЗТ от 17.10.2002 N 470)
В целях всестороннего анализа рисков, возникающих в процессе
перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров
для выпуска в свободное обращение, ввозимых в адрес получателей,
производящих таможенное оформление в МЗТ, и во исполнение приказов
ГТК России от 05.08.2002 N 827 "Об усилении таможенного контроля
за достоверностью сведений, заявляемых при таможенном оформлении
товаров", от 08.05.2002 N 465 "Об утверждении Положения о
критериях отнесения товаров и внешнеэкономических операций к
группам риска", распоряжений ГТК России от 22.05.2002 N 342-р "О
выявлении рисков", от 25.06.2002 N 422-р "Об информационном
взаимодействии таможенных органов", приказа ЦТУ от 09.08.2002 N
461 "О системе оперативного контроля в таможнях Управления", с
целью своевременного получения информации о выявленных рисках и
реализации мер оперативного реагирования до выпуска товаров,
подвергающихся оперативному контролю, в свободное обращение либо
помещения их под избранный таможенный режим приказываю:
1. Утвердить технологическую схему осуществления оперативного
контроля за таможенным оформлением ввозимых товаров (далее -
технологическая схема).
2. Назначить группу фактического анализа и фактического
контроля в составе начальника ОКТО Чередникова A.M., ведущего
инспектора ОКТО Данилина А.В., старшего инспектора ОКТО Козлова
Д.М., старшего инспектора ОКТО Щербакова И.М. ответственными за
осуществление информационного обмена, анализа полученных сведений
и организацию мер оперативного реагирования в отношении ввозимых
товаров и транспортных средств по выявленным рискам.
3. Начальнику отдела контроля за доставкой и транзитом товаров
(ОКДТТ) таможни назначить сотрудников, ответственных за прием и
обработку электронных уведомлений в соответствии с технологической
схемой осуществления оперативного контроля за таможенным
оформлением ввозимых товаров (далее - технологическая схема).
4. Начальнику ОКТО проводить анализ массива информации
представляемого ОКДТТ МЗТ, на наличие рисков и представлять на
рассмотрение начальнику таможни либо лицу, исполняющему его
обязанности, наиболее рисковые поставки в соответствии с
технологической схемой.
5. Начальникам таможенных постов обеспечить незамедлительное
исполнение мер оперативного реагирования и предоставление
информации в ОКТО МЗТ в соответствии с действием приказа МЗТ от
24.07.2002 N 341 "О взаимодействии таможенных органов по рискам".
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Начальник таможни
генерал - майор таможенной службы
Ю.В. Рыбкин
Утверждена
приказом МЗТ ЦТУ
от 9 августа 2002 г. N 365
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ТАМОЖЕННЫМ
ОФОРМЛЕНИЕМ ВВОЗИМЫХ ТОВАРОВ
1.1. Порядок разработан в целях использования, в первую
очередь, электронной информации о направляемых в адрес МЗТ
товарах и транспортных средствах (далее - электронное
уведомление) для проведения эффективного таможенного контроля и
принятия решения о выпуске товаров в свободное обращение либо
помещения их под избранный таможенный режим.
1.2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
1.2.1. Риск (риски) - вероятность нарушения таможенного
законодательства, связанная с уклонением от уплаты причитающихся
таможенных платежей.
1.2.2. Товары риска - перемещаемые через таможенную границу РФ
товары, в отношении которых существует вероятность нарушения
таможенного законодательства, связанная с уклонением от уплаты
причитающихся таможенных платежей.
1.2.3. Товары прикрытия - товары, которые с достаточной
степенью вероятности могут заявляться (декларироваться) вместо
товаров риска.
1.2.4. Оперативный контроль - сбор, обобщение и анализ данных о
перемещении товаров и транспортных средств на всех этапах
таможенного контроля с момента пересечения таможенной границы
ввозимым товаром до момента выпуска в свободное оформление либо
помещения под избранный таможенный режим, а также принятия
адекватных мер в случае выявления нарушений таможенного
законодательства.
1.2.5. ОКТО - структурное подразделение таможни или группа
анализа и фактического контроля, функционирующие в соответствии с
требованиями приказа ГТК России от 10.04.2000 N 288 и
осуществляющие организацию оперативного контроля.
1.2.6. Меры оперативного реагирования - комплекс мер,
предусмотренный действующим таможенным законодательством,
направленный на обеспечение его безусловного выполнения при
осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля.
1.2.7. Мерами оперативного реагирования могут быть:
- проведение основного или повторного таможенного досмотра с
акцентами на определение соответствующих характеристик товарной
партии;
- проведение контроля со стороны функциональных отделов таможни
(ОКТС, ОВК, ОТНиПТ);
- направление образцов в таможенную лабораторию;
- применение метода контролируемой поставки и др.
1.3. Основанием для применения мер оперативного реагирования
являются данные, полученные в ходе проведения оперативного
контроля, указывающие на возможные нарушения таможенного
законодательства РФ.
1.4. Решение о применении мер оперативного реагирования
принимается начальником таможни либо лицом, исполняющим его
обязанности.
2. Сотрудник ОКДТТ при приеме и обработке электронных
уведомлений:
2.1. Ежедневно с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00 осуществляет
прием электронных уведомлений по АС КДТ о товарах и транспортных
средствах, направленных в адрес таможни из таможен отправления.
2.2. Проверяет полученные электронные уведомления на полноту и
корректность заполнения граф журнала в АРМ "Доставка-Т".
2.3. Отдельным файлом формирует электронные уведомления, в
которых отсутствуют или ошибочно указаны коды таможенного органа
назначения, места доставки товаров и транспортных средств, а также
неполные основные сведения о направленных товарах.
2.4. Производит сортировку электронных уведомлений с помощью
программного продукта по местам доставки товара: таможенным
постам, базовым терминалам.
2.5. Готовит служебную записку за подписью начальника ОКДТТ
либо сотрудника, исполняющего его обязанности, с указанием имени
файла, содержащего количество записей уникальных номеров
документов контроля доставки (с разбивкой по ДКД и МДП), даты и
времени его передачи.
2.6. Полученные и рассортированные по местам доставки записи
вместе со служебной запиской передаются в ОКТО МЗТ в течение 30
минут после завершения сеанса связи.
2.7. Копия служебной записки хранится в ОКДТТ таможни в
отдельной папке для учета и контроля.
3. Анализ и выявление рисков поставок.
3.1. Каждый поступивший из ОКДТТ таможни массив информации
анализируется ОКТО МЗТ на наличие признаков рисков по критериям,
установленным приказом ГТК России от 08.05.2002 N 465, с
использованием имеющихся в таможне информационных ресурсов, а
также по иным критериям, разработанным ГТК России, ЦТУ.
3.2. ОКТО МЗТ в течение 1 часа с момента получения информации
из ОКДТТ МЗТ отбирает наиболее рисковые поставки и распечатывает
соответствующие электронные уведомления.
3.3. К каждому распечатанному электронному уведомлению
готовится сводка по форме приложения 2 к технологической схеме,
в которой указываются рисковые характеристики поставки, а также
соответствующие предложения о проведении мер оперативного
реагирования. Сводка подписывается начальником ОКТО и
представляется начальнику таможни либо лицу, исполняющему его
обязанности.
3.4. Начальник таможни, либо лицо исполняющее его обязанности,
два раза в день рассматривает по представлении начальника ОКТО
подготовленные сотрудниками ОКТО материалы и дает поручения
соответствующим структурным подразделениям на проведение мер
оперативного характера.
4. Начальникам таможенных постов:
4.1. До выпуска товаров в свободное обращение незамедлительно
реагировать на исполнение мер оперативного контроля согласно
резолюции, наложенной начальником таможни. Данные заносятся в
журнал учета сведений и документов, получаемых по отдельным
запросам, по форме приложения 4 к технологической схеме. После
окончания проведения мер оперативного контроля начальники
таможенных постов незамедлительно служебной запиской на имя
начальника ОКТО МЗТ представляют отчет о проведенных мерах
оперативного контроля по приложению 3 к настоящей технологической
схеме и по приложению 1 в порядке, предусмотренном в приказе МЗТ
от 24.07.2002 N 341.
5. Начальникам структурных подразделений таможни:
5.1. После проведения согласований и исполнения мер
оперативного контроля заносят данные в журнал учета сведений и
документов, получаемых по отдельным запросам, по форме приложения
4 к настоящей технологической схеме. Начальники структурных
подразделений незамедлительно служебной запиской на имя начальника
ОКТО МЗТ представляют отчет о проведенных мерах оперативного
контроля по приложению 3 к настоящей технологической схеме.
6. Начальник ОКТО после получения данных от структурных
подразделений таможни представляет начальнику таможни материалы
об исполнении мер оперативного реагирования по ранее наложенным
резолюциям для принятия решения о выпуске товаров в свободное
обращение.
7. Начальнику ОКТО:
Обеспечить еженедельное направление (по четвергам) в отдел
контроля таможенного оформления службы организации таможенного
контроля ЦТУ по электронным каналам связи отчета о принятых мерах
по форме, указанной в приложении 1 к технологической схеме.
8. Результаты реагирования заносятся в электронный журнал для
последующего его использования при анализе рисков в отношении
участников ВЭД, перевозчиков, СВХ, структурных подразделений и
сотрудников таможенных органов.
Начальник таможни
генерал - майор таможенной службы
Ю.В. Рыбкин
Приложение 1
к технологической схеме
ОТЧЕТ
О МЕРАХ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАГИРОВАНИЯ
Таможня __________________________
-------------T----------T---------------T----------T-------------¬
¦Таможенный ¦N книжки ¦Риски, ¦Принятые ¦Исполнитель ¦
¦пост ¦МДП / срок¦преобладающие ¦меры ¦мер ¦
¦(ОТОиТК, ¦доставки ¦по поставке ¦ ¦оперативного ¦
¦СВХ) ¦ ¦ ¦ ¦реагирования ¦
+------------+----------+---------------+----------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------+----------+---------------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+----------+---------------+----------+--------------
---------------------------------------------------------------¬
¦ Отчет о мерах и результатах реагирования ¦
+--------------------------------------------------------------+
¦Имя БД: OTCH 342.DBF ¦
+---------------------T----------------------------------------+
¦Индекс: ¦Ключ: ¦
¦ ¦DOTCHET, CUSTZONE ¦
+--------------T------+-------T--------------------------------+
¦Обозначение ¦Формат ¦Наименование ¦
¦ +------T-------+ ¦
¦ ¦Тип ¦Длина ¦ ¦
+--------------+------+-------+--------------------------------+
¦DOTCHET ¦ ¦ 8 ¦Дата составления отчета ¦
+--------------+------+-------+--------------------------------+
¦CUSTZONE ¦ ¦ 8 ¦Код поста ¦
+--------------+------+-------+--------------------------------+
¦MDP ¦ C ¦ 8 ¦Номер книжки МДП (без букв) ¦
+--------------+------+-------+--------------------------------+
¦DATEMDP ¦ D ¦ 8 ¦Срок доставки ¦
+--------------+------+-------+--------------------------------+
¦RISK ¦ C ¦ 100 ¦Риски, преобладающие по поставке¦
+--------------+------+-------+--------------------------------+
¦MERA ¦ C ¦ 100 ¦Принятые меры ¦
+--------------+------+-------+--------------------------------+
¦ISPOLN ¦ C ¦ 50 ¦Исполнитель мер оперативного ¦
¦ ¦ ¦ ¦реагирования ¦
+--------------+------+-------+--------------------------------+
¦DATEGTK ¦ D ¦ 8 ¦Дата исходящего ГТК России ¦
L--------------+------+-------+---------------------------------
Графа "RISK" заполняется строго через пробел. В случае
использования других знаков отчет будет считаться непринятым.
Приложение 2
к технологической схеме
СВОДКА О ВЫЯВЛЕННЫХ РИСКАХ ПО ПОСТАВКАМ
-----------T----------T------------T------------T------------T-----------¬
¦Таможенный¦N книжки ¦Наименование¦Предыдущая ¦Меры ¦Контрольный¦
¦пост ¦МДП / срок¦рисков ¦деятельность¦реагирования¦срок ¦
¦(ОТОиТК, ¦доставки ¦ ¦ ¦/ результат ¦ ¦
¦СВХ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------+------------+------------+------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----------+----------+------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+----------+------------+------------+------------+------------
Приложение 3
к технологической схеме
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ВЫЯВЛЕННЫХ РИСКАХ
(ПРИЛОЖЕНИЕ К СВОДКЕ О ВЫЯВЛЕННЫХ РИСКАХ ПО ПОСТАВКАМ)
-----------T-----------T-------------T-------------T------------T-----------¬
¦Таможенный¦Число ¦Число ¦Преобладающие¦Меры ¦Предложения¦
¦пост ¦рисковых ¦рисковых ¦риски ¦реагирования¦ ¦
¦(ОТОиТК, ¦поставок, ¦поставок ¦ ¦/ результат ¦ ¦
¦СВХ) ¦находящихся¦с результатом¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на контроле¦оперативного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦реагирования ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+-------------+-------------+------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----------+-----------+-------------+-------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------
Приложение 4
к технологической схеме
ЖУРНАЛ УЧЕТА
СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЗАПРОСАМ
----------T------------T--------T--------T-----------T-----------¬
¦N ДКД / ¦Наименование¦Отправил¦Получил ¦Примечание ¦Исходящий N¦
¦МДП ¦запрошенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------+--------+--------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------+------------+--------+--------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+------------+--------+--------+-----------+------------
Приложение 5
к технологической схеме
Резолюция начальника таможни -------------------------¬
¦ N МДП / ДКД ¦
L-------------------------
Согласование с отделами Досмотр
---T----------------------¬ ---T----------------------¬
¦ ¦ОТНиПТ ¦ ¦ ¦ОКТО ¦
+--+----------------------+ +--+----------------------+
¦ ¦ОКТС ¦ ¦ ¦ОРО ¦
+--+----------------------+ +--+----------------------+
¦ ¦ОКТО ¦ ¦ ¦ОТНиПТ ¦
+--+----------------------+ +--+----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТИ ¦
L--+----------------------- +--+----------------------+
¦ ¦ ¦
L--+-----------------------
Начальник таможенного поста ___________ (Ф.И.О., дата, подпись)
Решения функциональных отделов таможни
------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦
L------------------------------------------------------------------
Предварительное решение начальника ОКТО
Решение начальника таможни о выпуске товаров
и транспортных средств
Особые отметки
|
