ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
             МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
   
                                ПИСЬМО
                  от 7 октября 2002 г. N 30-0-12/1285
   
           РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
           В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ N 161-П ОТ 28.11.2001
   
      В связи с поступающими  в Банк России запросами  по разъяснению
   порядка предоставления  кредитными организациями  в уполномоченный
   орган   сведений,   предусмотренных    Федеральным   законом    "О
   противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,  полученных
   преступным путем", определенного  Положением Банка России  N 161-П
   от 28.11.2001, сообщаем.
      С  1  июля  2002  г.   вступил  в  действие Федеральный закон N
   129-ФЗ от  08.08.2001 "О  государственной регистрации  юридических
   лиц". При заполнении реквизитов DBF - файла, содержащего  сведения
   об операциях,  подлежащих контролю,  необходимо указывать  в полях
   RG0,  RG1,  RG2  и  RG3  основной  государственный регистрационный
   номер  (ОГРН),  присвоенный  юридическому  лицу  в  соответствии с
   Федеральным   законом   N   129-ФЗ,   или   регистрационный  номер
   юридического лица,  присвоенный регистрационными  палатами местных
   органов власти, при отсутствии у юридического лица ОГРН на  момент
   передачи сведений.
      При представлении  сведений в  уполномоченный орган  кредитными
   организациями необходимо установить (увеличить) размер полей  RG0,
   RG1,  RG2  и  RG3  DBF  -  файла  -  13  байт для указания всех 13
   разрядов  ОГРН  или  значащих  разрядов  регистрационных   номеров
   юридических  лиц,  присвоенных  регистрационными  палатами местных
   органов  власти  до  вступления  в  действие Федерального закона N
   129-ФЗ.
   
                                                 Начальник Управления
                                            информационных технологий
                                                          Б.К. Минеев