ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
   
                     МОСКОВСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ТАМОЖНЯ
   
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
                       от 25 марта 2003 г. N 53
   
       ОБ ИНСПЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ ВЭД
   
      В целях усиления контроля  за деятельностью участников ВЭД,  во
   исполнение  пп.   18,  21  плана  дополнительных  мероприятий   по
   увеличению   собираемости   таможенных   платежей,   утвержденного
   13.09.2002 начальником Центрального таможенного управления  (далее
   -  ЦТУ),  решений  оперативных  совещаний  у начальника таможни от
   02.09.2002, пп.  3.2, 3.3, 3.5, от 23.09.2002, пп. 2.5, 2.6,  2.7,
   от 02.12.2002, п. 2.2 обязываю:
      1. Начальников  таможенных  постов  принимать решение о выпуске
   товаров после согласования с отделом таможенной инспекции (далее -
   ОТИ) таможни и направлять копии документов, указанных в приложении
   к настоящему распоряжению,  в  случаях  первичного  декларирования
   товаров и  транспортных  средств  участниками  внешнеэкономической
   деятельности (далее - участники ВЭД):
      - попадающими  под понятие "фирм - однодневок" в соответствии с
   Временным порядком применения форм и методов таможенного  контроля
   в отношении участников ВЭД,  имеющих признаки "фирм -  однодневок"
   и зарегистрированных в  г.  Москве  и Московской области  (далее -
   Временный  порядок),  утвержденным  начальником  ЦТУ 05.11.2001, и
   внесенными  в  перечень,  направляемый  по  каналам  связи службой
   таможенной инспекции ЦТУ и ОТИ таможни;
      - не имеющими учетной карты участника ВЭД;
      - учетные карты которых признаны недействительными или действие
   которых приостановлено;
      - государственная  регистрация которых не соответствует региону
   деятельности таможни.
      2. Отдел таможенной инспекции (В.М. Онищенко):
      2.1. Проводить   необходимые   инспекционные   мероприятия    в
   отношении  указанных  участников  ВЭД  и информировать начальников
   таможенных  постов  об  их  результатах  в  срок,  не  превышающий
   времени  принятия  решения  о  выпуске  товаров, при этом отражать
   необходимость  дальнейшего  согласования  выпуска  товаров  с  ОТИ
   таможни в виде служебной записки.
      2.2. Информировать   службу   таможенной   инспекции   ЦТУ    в
   соответствии с  существующим  порядком  при выявлении у участников
   ВЭД признаков, указанных в приложении 1 к Временному порядку.
      2.3. Представлять  начальнику  таможни  заключение  о  принятии
   решения о   проведении   проверки   финансово   -    хозяйственной
   деятельности участников  ВЭД при выявлении признаков существенного
   нарушения таможенного и налогового законодательства.
      3. Считать  утратившими силу распоряжения таможни от 08.02.2002
   N 17 "Об организации исполнения распоряжения ГТК РФ от  29.01.2002
   N 76-р"   и   от   24.10.2002   N  135  "О  внесении  изменений  в
   распоряжение таможни от 08.02.2002 N 17 "Об организации исполнения
   распоряжения ГТК РФ от 29.01.2002 N 76-р".
      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю  за
   собой.
   
                                                    Начальник таможни
                                          полковник таможенной службы
                                                           М.Б. Хуаде
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                                    к приказу МВТ ЦТУ
                                             от 25 марта 2003 г. N 53
   
                                СПИСОК
              ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
                  В ОТИ МВТ ДЛЯ УЧЕТА УЧАСТНИКОВ ВЭД
   
      1. Доверенность на право представления интересов участников ВЭД
   в таможенных органах Российской Федерации.
      2. Учредительные  документы  (в том числе устав и учредительный
   договор с изменениями и дополнениями).
      3. Протоколы  общего  собрания учредителей,  содержащие решение
   собрания, в том числе об изменении размера уставного капитала.
      4. Приказы  о  назначении  генерального  директора  и  главного
   бухгалтера.
      5. Копии   документов,   удостоверяющих   личность  учредителей
   участника ВЭД и руководителей.
      6. Документы,   подтверждающие  внесение  долей  учредителей  в
   уставный капитал.
      7. Свидетельство о государственной регистрации.
      8. Свидетельство   о   регистрации   в   Министерстве   юстиции
   Российской Федерации   (для  экономических  субъектов  с  участием
   иностранного капитала).
      9. Отчет  об итогах выпуска ценных бумаг с отметкой ФКЦБ России
   (для закрытых акционерных обществ).
      10. Справка о регистрации в органах налоговой инспекции.
      11. Бухгалтерский  баланс  за  последний  отчетный  период   (с
   отметкой налогового органа о приеме).
      12. Справка ВЦ Госкомстата о кодах (не старше 6 месяцев).
      13. Справки об открытии счетов в банках (не старше 1 месяца).
      14. Документы,   подтверждающие   право    владения    (аренды)
   помещениями, в том числе  по месту государственной регистрации,  а
   также номера контактных телефонов.
      15. Договор   со  складом   временного   хранения   (таможенным
   складом).
      16. Внешнеторговый контракт.
      17. Копия ГТД с пакетом документов (при наличии).